Hillstone Networks Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券简称：山石网科 转债简称：山石转债

公告编号：2025-073

证券代码：688030 转债代码：118007

山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商备案的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<股东及董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
2.04	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√
2.05	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

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2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3	《关于选举张长水先生为公司第三届董事会独立董 事的议案》	√

注：独立董事候选人张长水先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及附件。公司将在 2025 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第 四次临时股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案 1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

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（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688030	山石网科	2025/12/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登

记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企 业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东 委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权 委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记手续。

• 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡

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办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托 书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件 办理登记。

• 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

• 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登 记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函 上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025 年 12 月 17 日下午 17:30 前送 达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025 年 12 月 17 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）

登记地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科董事会办公室

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式 办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州市高新区景润路 181 号山石网科董事会办公室

联系电话：0512-66806591

联系人：何远涛、顾祎晴

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

山石网科通信技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12

月 18 日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商备案的议案》
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<股东及董事、监事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度>的议 案》
2.04	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》
2.05	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	《关于选举张长水先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》

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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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