Hillstone Networks Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2021-064

山石网科通信技术股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一 次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，本 次会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董 事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》和《山石网科通信技术股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议通过以下议案：

审议通过议案一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大 会的授权，董事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激 励计划”）规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 17 日为授予日，授予价格为人民币 21.06 元/股，向 26 名激励对象授予预 留部分 35.55 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 石网科通信技术股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告》。

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表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 18 日

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