Hillstone Networks Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2021-065

山石网科通信技术股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二 次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，本 次会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、 规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

审议通过议案一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计 划”）预留授予条件是否成就进行核查后，认为：

1.1 本次激励计划预留授予部分的激励对象符合《上市公司股权激励管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的 激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

1.2 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。

1.3 本次激励计划预留授予部分的激励对象均不存在《上市公司股权激励管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

1.4 本次激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单

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独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

1.5 本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2020年 第二次临时股东大会批准的2020年限制性股票激励计划中规定的预留授予部分 的激励对象标准相符。

本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制 性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为本次激励计划 的预留部分授予日确定为2021年12月17日：

2.1 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励 计划》及其摘要中有关授予日的相关规定；

2.2 本次激励计划中关于预留授予部分激励对象获授限制性股票的条件已 达到。

因此，监事会同意公司向本次激励计划预留授予部分的激励对象授予限制性 股票的预留授予日为2021年12月17日，并同意以人民币21.06元/股的授予价格向 符合条件的26名激励对象授予35.55万股限制性股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 石网科通信技术股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司

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2021 年 12 月 18 日

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