Hillstone Networks Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2021-022

山石网科通信技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 独立董事曹冬先生提交的书面辞职报告。曹冬先生曾担任北京创联科技有限公司 的法定代表人，北京创联科技有限公司因成立后无正当理由超过6个月未开业， 或者开业后自行停业连续6个月以上，被北京市朝阳区市场监督管理局于2019年 1月25日处以吊销营业执照的行政处罚（京工商朝处字（2019）第D21215号）。目 前，曹冬先生处于市场监督管理系统黑名单中，无法进行工商变更登记。据曹冬 先生说明，该被处罚公司系他人冒用其身份信息注册成立，其本人对该处罚公司 的设立、处罚等情况均不知情。曹冬先生因其本人身份涉及被冒用办理市场主体 登记（备案），已向北京市朝阳区市场监督管理局提交撤销申请并获得受理，并 取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《受理通知书》（京朝市监受字〔2021〕 第133号）。因审查时间较长，为了不影响公司治理和董事会的正常运营，曹冬先 生申请辞去公司第一届董事会独立董事职务。曹冬先生辞职将导致独立董事占董 事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》等相关规定，曹冬先生将 继续履行独立董事职务至公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，曹 冬先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，曹冬先生未持有公司股 份。公司及公司董事会对曹冬先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等 相关规定，公司于 2021 年 5 月 26 日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提名冯燕春为公司独立董事候选人的议案》，表决情况：10 票同意；0 票 反对；0 票弃权；曹冬因事请假未参与表决。经董事会提名与薪酬委员会资格审

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查，董事会提名冯燕春（简历附后）为公司第一届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。冯燕春已取得独立 董事资格证书，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事李军、陈伟和孟亚平对提名独立董事候选人事项发表了明确同 意的独立意见：经审阅独立董事候选人冯燕春的个人履历，并对其工作经历情况 进行了解，独立董事候选人冯燕春的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，冯燕春已取得独立董事资格证书，能够胜任独立董事工作，本次提名 程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名冯燕春为公司第 一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

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附：

简历

冯燕春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 9 月出生，硕士学历。 1998 年至 2006 年，任军队信息安全测评中心副主任；2006 年至 2009 年，任军 队技术安全研究所所长；2011 年至 2014 年，任北方计算中心副主任；2014 年至 2018 年，任国家信息技术安全研究中心常务副主任；2019 年 1 月至今，任中国 电子商会自主创新与安全技术委员会理事长；2021 年 4 月至今，任远江盛邦（北 京）网络安全科技股份有限公司董事。冯燕春女士已取得独立董事资格证书。

目前，冯燕春女士未持有公司股份。冯燕春女士不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。 冯燕春女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定 等要求的任职资格。

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