Hillstone Networks Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2020-008

山石网科通信技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 21 日以现场会议结合电话会议方式 召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司 全体董事，并于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网 科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》及 《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案二、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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议案三、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案四、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度董事会审计 委员会履职情况报告》。

议案五、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案六、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。

议案七、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度利润分配方 案公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案八、《关于公司发展战略及 2020 年度经营计划的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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董事会审议了公司 2019 年年度报告中的公司发展战略及 2020 年度经营计

• 划，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》。

议案九、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

议案十、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

议案十一、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于召开 2019 年年度 股东大会的通知》。

议案十二、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。

会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2019 年度述职报 告》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 22 日

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