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Dec 30, 2021

山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688030 证券简称：山石网科

山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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2022 年 1 月

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山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

山石网科通信技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............. 3 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............. 5 议案一、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 .............................. 8 议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 .............................................. 9 议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案............................... 10 议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案................................... 11 议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案....................... 12

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

山石网科通信技术股份有限公司

山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领 取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签 署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 “ ” 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各 位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无 呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严 格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记 等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

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山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022 年 1 月 11 日 14：00

• 2、现场会议地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

• 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

• 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日（2022 年 1 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 5、会议召集人：山石网科通信技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案一、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

议案二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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议案 3.01 关于选举 Dongping Luo（罗东平）先生为公司第二届董事会非独 立董事的议案

议案 3.02 关于选举尚喜鹤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 3.03 关于选举 Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生为公司第二届董 事会非独立董事的议案

议案 3.04 关于选举邱少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

• 议案 3.05 关于选举杨眉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 议案 3.06 关于选举王琳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

• 议案 4.01 关于选举李军先生为公司第二届董事会独立董事的议案

• 议案 4.02 关于选举陈伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案

• 议案 4.03 关于选举孟亚平女士为公司第二届董事会独立董事的议案

• 议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

• 议案 5.01 关于选举谭浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

• 议案 5.02 关于选举李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

• （六）与会股东及股东代理人发言及提问

• （七）现场与会股东对各项议案投票表决

• （八）休会、统计现场表决结果

• （九）复会、宣读现场投票表决结果

• （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以

• 公司公告为准）

• （十一）主持人宣读股东大会决议

• （十二）见证律师宣读法律意见书

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（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

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山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

议案一、《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商备案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司治理需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况 如下：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一百一十三条 公司董事会由11 名董事 组成，其中独立董事4名。	第一百一十三条 公司董事会由9 名董事组 成，其中独立董事3名。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关 登记的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等 相关事宜。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

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议案二、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司治理需要，公司拟对《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

《董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
第三条 董事会组成 公司董事会由11 名董事组成，其中独立董 事4名。	第三条 董事会组成 公司董事会由9 名董事组成，其中独立董 事3名。

除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

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2022 年 1 月 11 日

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山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会于 2021 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会非 独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 Dongping Luo （罗东平）、 尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）、邱少华、杨眉、王琳为公司第二届董 事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审 议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人对《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 的如下六项子议案逐项审议并采用累积投票制的方式进行表决：

议案 3.01 关于选举 Dongping Luo（罗东平）先生为公司第二届董事会非独 立董事的议案

议案 3.02 关于选举尚喜鹤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 3.03 关于选举 Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生为公司第二届董 事会非独立董事的议案

议案 3.04 关于选举邱少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 3.05 关于选举杨眉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 3.06 关于选举王琳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

非独立董事候选人的简历详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事 会和监事会换届选举的公告》，本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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2022 年 1 月 11 日

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议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会于 2021 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会独 立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李军、陈伟、孟亚平为公司 第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期为自公司股东大 会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人对《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 的如下三项子议案逐项审议并采用累积投票制的方式进行表决：

议案 4.01 关于选举李军先生为公司第二届董事会独立董事的议案 议案 4.02 关于选举陈伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案

议案 4.03 关于选举孟亚平女士为公司第二届董事会独立董事的议案

独立董事候选人的简历详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会 和监事会换届选举的公告》，本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议 通过，三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过，现 提请股东大会审议。

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议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会于 2021 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名谭浩、李洪梅为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人。

上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会 2021 年第一次会议选举产 生的职工代表监事崔清晨共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自公 司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

请各位股东及股东代理人对《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的 议案》的如下二项子议案逐项审议并采用累积投票制的方式进行表决：

议案 5.01 关于选举谭浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案 5.02 关于选举李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

非职工代表监事候选人的简历详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司 董事会和监事会换届选举的公告》，本议案已经公司第一届监事会第二十三次会 议审议通过，现提请股东大会审议。

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