臨時報告書_20240329122803

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月１日
【会社名】	光ビジネスフォーム株式会社
【英訳名】	HIKARI BUSINESS FORM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　松本　康宏
【本店の所在の場所】	東京都八王子市東浅川町553番地（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
【電話番号】	03(3348)1431（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　大宮　健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240329122803

2024年３月28日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金35円

総額195,319,040円

２　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額　　別途積立金　　　　600,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額　　繰越利益剰余金　　600,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

１　当社の今後の事業の多様化への対応及び事業内容の明確化のため、事業の目的事項の修正・追加を行うため、当社定款を変更する。

２　コーポレートガバナンスの強化、株主利益向上のため、取締役任期の１年への変更及び中間配当の規定新設を行い、また文言の修正を行うため、当社定款を変更する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、金光明洋を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合％）
第１号議案				（注）１
剰余金処分の件	34,157	2,329	0		可決（93.6）
第２号議案				（注）２
定款一部変更の件	34,262	2,224	0		可決（93.9）
第３号議案				（注）３
監査役１名選任の件
金光　明洋	32,621	3,865	0		可決（89.4）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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