HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

证券简称：三佳科技

公告编号：2025-048

证券代码：600520

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月14 日 14 点30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5 号楼党群活 动服务中心三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月14 日

至2025 年11 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2	《三佳科技关于取消监事会的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：议案 1.01、1.02、1.03。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.1、1.2、1.3。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交 易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别 普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过 其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600520	三佳科技	2025/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席 会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、 持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证 券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执 照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、 并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股 东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2025 年11 月10 日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

3、登记地点：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

无。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日

附件1：授权委托书

• 报备文件：《三佳科技第九届董事会第七次会议决议》

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

产投三佳（安徽）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月14 日召开的贵公 司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2	《三佳科技关于取消监事会的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。