HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 3, 2021

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2021-039

文一三佳科技股份有限公司

关于2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600520	文一科技	2021/12/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 12 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3% 股份的股东 铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙），在 2021 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有文一三佳科技股份有限公司 3% 的股份， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定有权就公司的董事选举提出临时提案，现特提名严

立虎先生为公司第八届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。

• 三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 16 日

至 2021 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	黄言勇	√
1.02	丁宁	√
1.03	曹玉堂	√
1.04	周文	√
1.05	胡凯	√
1.06	宋升玉	√
1.07	严立虎	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人

2.01	储昭碧	√
2.02	张瑞稳	√
2.03	刘和福	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
3.01	陈忠	√
3.02	丁洁	√
3.03	李芬	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2021 年12 月1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上披露。临时提案内 容已于2021 年12 月4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上披露。

• 2 、 特别决议议案：无。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 4 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

文一三佳科技股份有限公司：

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案
1.01	黄言勇
1.02	丁宁
1.03	曹玉堂
1.04	周文
1.05	胡凯
1.06	宋升玉
1.07	严立虎
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	储昭碧
2.02	张瑞稳
2.03	刘和福
3.00	关于选举监事的议案
3.01	陈忠
3.02	丁洁
3.03	李芬

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。