HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 22, 2014

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—072

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2014 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014年度第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2014年11月11日（星期二）下午14:30时。 网络投票时间：2014年11月11日（星期二）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵 中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券 交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网 络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第 一次投票结果为准。

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二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014年度内部控制审计机构的议案》
2	《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司7000 万元贷款提供担保的议案》
3	《关于同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子 股份有限公司8000万元贷款担保提供反担保的议案》

本次股东大会审议三项提案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月6日（星期四）。 凡在2014年11月6日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能 亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，或在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程请见 附件2）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 四、登记方法

• 1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡； 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人 的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户 卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执 照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权 委托书、持股凭证和证券账户卡。

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（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真 上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭 证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字 样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大 会。

2、登记时间：

2014年11月10日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。 3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。 五、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编：244000

电话：0562-2627520 传真：0562-2627555

联系人：申立丰、夏军

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费 用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点， 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一四年十月二十二日

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附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码： 委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹 委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2014 年11月11日召开的2014年度第三次临时股东大会，并对会议议案 行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指 示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议 案》
2	《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份 有限公司7000万元贷款提供担保的议案》
3	《关于同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽 蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款担保 提供反担保的议案》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内 选择一项用“ √ ”明确授意受托人投票。

委托日期： 年 月 日

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附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月11日（星期二）上午9:30—11:30和下

午13:00—15:00

总提案数：3个

一、投票流程：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738520	中发投票	3	A股股东

2、表决方法

投票申报代码为：738520。

投票申报简称为：中发投票。 买卖方向：始终为“买入”。

表决意见表示：以申报买入股数确定。买入“1股”表示“同意”； 买入“2股”表示“反对”；买入“3股”表示“弃权”。见下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、下面分类说明：

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的 所有3项提案	738520	99.00元	1股	2股	3股

若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接采用此种方式， 委托申报价格99元进行投票即可。

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2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于聘任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014年度内部控制 审计机构的议案》	738520	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于同意中发科技为安 徽蓝盾光电子股份有限公 司7000万元贷款提供担保 的议案》	738520	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于同意中发（铜陵） 科技有限公司为安徽蓝盾 光电子股份有限公司8000 万元贷款担保提供反担保 的议案》	738520	3.00元	1股	2股	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相 同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表 决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申 报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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