HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 18, 2013

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—039

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2013 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否。

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

召开日期及时间：2013年12月5日（星期四）上午9:00时。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式

表决。

（五）会议地点

现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中 发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容
1	《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国 银行铜陵分行申请9000万元综合贷款授信的议案》
2	《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款 授信9000万元提供担保的议案》

本次股东大会共审议两项议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年12月3日（星期二）。 凡在2013年12月3日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的我公司股东均可出席本次股东大会。因故不 能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加 表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡； 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人 的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户 卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执 照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权 委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真 上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭 证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字 样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大

会。

2、登记时间：

2013年12月4日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00。

3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。 五、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园 邮编：244000 电话：0562-2627520 传真：0562-2627555 联系人：申立丰、夏军 本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并 携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月十八日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹 委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2013 年12月5日召开的2013年度第三次临时股东大会，并对会议议案行 使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示

的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有 限公司向中国银行铜陵分行申请9000 万元综 合贷款授信的议案》
2	《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限 公司综合贷款授信9000万元提供担保的议案》

备注 ：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内 选择一项用“ √ ”明确授意受托人投票。

委托日期： 年 月 日