HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2005

Sep 27, 2005

股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临 2005--007

铜陵三佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二 2005 9 26 十六次会议于 年 月 日上午在公司四楼会议室召开。出席会 9 8 议的董事应到 名，实到 名，独立董事梁樑和独立董事李明发两位 先生因工作原因未能到会出席，均以书面形式授权独立董事瞿胜章先 生代为出席并表决；董事何炬先生因工作原因未能到会出席，以书面 形式授权董事陈修明先生代为出席并表决。公司部分监事以及高管人 员列席了会议。会议由公司董事长黄明玖先生主持。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的 方式通过了如下决议：

一．为解决流动资金的正常周转，同意公司分别向中国建设银行 股份有限公司铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟壹佰万元，向中国工 商银行铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟万元，期限均为六个月。 二．授权公司经理层全权办理申请贷款过程中的相关法律手续。 特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司董事会 二零零五年九月二十七日