HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2021—042

文一三佳科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经2021 年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公 司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于2021 年12 月 16 日召开。

发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。

• （三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年12 月16 日16:30 时。

• 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（四）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到9 人，实到8 人，董事周文先生因公未能出席本次会

• 议，已书面授权委托董事黄言勇先生代为出席并行使表决权。

• （五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

  • 公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生 连任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期 届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

• （二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选胡凯先生任

公司第八届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届 满，任期三年。胡凯先生简历见附件。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

• （三）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》； 公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

• 公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

• 1、战略委员会委员

主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文

• 2、审计委员会委员

主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯

• 3、提名委员会委员

主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文

• 4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯

根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过

之日至第八届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。 表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

• 1、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任丁宁先生为公司总经理；

2、经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任胡凯先生为公司常务副总经理并兼任 财务总监，拟聘任陈迎志先生为公司总工程师，拟聘任曹玉堂先生、谢红友先生 为公司副总经理；

3、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任夏军先生为公司董事会秘书。 以上人员任期均自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。 丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生简历见 附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、胡凯 先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生的个人履历及相关资料， 认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规 定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。 特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

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附件：

• 1、黄言勇，男，54 周岁，1967 年8 月24 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。 2009 年4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

• 2009 年3 月至2013 年11 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经

理；

2013 年11 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

2016 年7 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经

理。

• 2、胡凯，男，40 周岁，1981 年5 月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；

• 2005 年毕业于安徽工业大学会计学专业。

• 2015 年6 月至2019 年8 月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

• 2019 年8 月至2021 年5 月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

• 2021 年6 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

• 3、丁宁，男，48 周岁，1973 年10 月8 日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学

历。

2012 年4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

• 2012 年7 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；

• 2012 年12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

• 2013 年5 月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

• 2013 年5 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

2013 年8 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

• 2014 年12 月至2021 年4 月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

• 4、周文，男，54 周岁，1967 年10 月11 日出生，中共党员，安徽肥东人，

硕士研究生。

2004 年8 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼 常务副总裁。

5、储昭碧，男，51 周岁，1970 年11 月生，安徽岳西人，工学博士，教授。 2016 年10 月至2020 年9 月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、 自动化研究所所长；

• 2020 年9 月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；

• 2018 年11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

• 2018 年11 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

• 6、张瑞稳，男，57 岁，1964 年9 月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教

• 授，注册会计师。2010 年4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年

• 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

• 1999 年1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；

• 2017 年11 月2 日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；

• 2018 年12 月15 日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；

2019 年9 月23 日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；

2020 年12 月18 日-2021 年11 月18 日，在安徽大昌科技股份有限公司担任 独立董事；

2021 年11 月16 日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

7、刘和福，男，42 周岁，1979 年10 月出生，安徽怀远人，中国科学技术大 学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年 基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业 模式、全渠道管理等。

2010 年1 月 至今，在中国科学技术大学任教。

2019 年11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模 拟与信息技术分会任常务理事。

• 2016 年7 月至今，在国际SSCI 期刊Information Technology &People 和

• Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。

• 8、陈迎志，男，57 岁，1964 年11 年20 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。 2012 年5 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；

• 2018 年11 月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。

• 9、曹玉堂，男，47 周岁，1974 年6 月24 日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。 2009 年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；

2012 年12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；

2018 年10 月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、

总经理。

• 10、谢红友，男，43 岁，1978 年8 月出生，大专学历。

• 2012 年11 月至2015 年4 月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，铜

陵三佳建西精密工业有限公司总经理；

2015 年4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。

11、夏军，男，42 岁，1979 年8 月出生，本科学历，经济师，2002 年7 月 毕业于湖北工业大学金融学专业，2006 年11 月取得上海证券交易所董事会秘书 资格证书。

• 2012 年8 月至2015 年6 月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；

• 2015 年6 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。