HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2021—044

文一三佳科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021 年12 月10 日。 发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年12 月16 日17：00 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式：现场召开。

（四）监事会会议出席情况：

本次监事会应到监事5 人，实到监事3 人，监事丁洁女士、李芬 女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、王飞 先生出席并代为行使投票表决权。

（五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持 人。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推选第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选 陈忠先生担任公司第八届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至 第八届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。

表决情况：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。 特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会 二○二一年十二月十六日

附件：陈忠先生简历

陈忠，男，52 岁，1969 年6 月出生，安徽明光人，中共党员，硕 士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006 年5 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、 集团财务总监、集团副总裁。