HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2021—036

文一三佳科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

• （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

• （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021 年11 月24 日。

• （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发

送。

• （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

• 时间：2021 年11 月30 日上午11：00 时。

• 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

• 方式：现场召开。

• （五）监事会会议出席情况：

本次会议应到监事5 人，实到监事3 人。公司监事汤同兴先生、 丁洁女士因公未能亲自出席本次会议，已分别书面授权委托公司监事 曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

• （六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》

公司第七届监事会自 2018 年11 月组建至今已任期届满，根据《公 司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第七届监 事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候 选人（非职工代表监事）。

表决情况：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生， 自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推 荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产 生的三名监事共同组成公司第八届监事会。各监事候选人简历详见附 件。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会

二○二一年十一月三十日

附件：监事候选人简历

• 1、陈忠，男，52 岁，1969 年6 月出生，安徽明光人，中共党员，

• 硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006 年5 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、 集团财务总监、集团副总裁。

• 2、丁洁，女，41 周岁，1980 年1 月8 日出生，安徽肥东人，硕

• 士研究生。

2005 年3 月至今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任；

2019 年1 月15 日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。

3、李芬，女，汉族，1980 年3 月出生，大学专科学历，2000 年 毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。

2000 年至2003 年，就职于中皖经济技术有限公司，从事财务核算 工作；

2004 年至2007 年，就职于合肥万盛医疗设备有限公司，任职财务 管理部财务主管，从事财务管理工作；

2008 年至2010 年，就职于安徽省加烨置业集团有限公司，任职财 务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；

2010 年8 月至2017 年5 月，担任文一投资控股集团肥西置业公司 财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；

2017 年5 月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）副总经 理。