HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2021—030

文一三佳科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年6 月10 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请新增500 万元综 合贷款授信的议案》

根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的 需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增500 万元的综 合贷款授信，有效期三年，即2021 年6 月15 日至2024 年6 月14 日。

同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各 项法律文件。

表决情况：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司新增500 万元担保的议案》

根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的 需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增500 万元的综 合贷款授信，有效期三年，即2021 年6 月15 日至2024 年6 月14 日。

公司决定为上述新增的500 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2021 年6 月15 日至2024 年6 月14 日。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。 表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见：中发电气（铜陵）海德精密工业有限 公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意 公司为其提供此次担保。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会