HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2017—035

文一三佳科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

• （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2017 年10 月18 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

• （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2017 年10 月23 日上午9：00。

方式：以通讯表决的方式召开。

• （五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一三佳科技股份有限公司关于变更公司证券简称的 议案》

公司2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有 限公司关于变更公司全称的议案》，同意公司名称由“铜陵中发三佳科技股份 有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。2017 年10 月18 日，公司

收到铜陵市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》，公司完成了工商变 更登记手续，名称正式变更为“文一三佳科技股份有限公司”。

鉴于此，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“中发 科技”变更为“文一科技”，公司证券代码不变。

本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易 所核准后才能完成公司证券简称变更。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

（二）审议通过了《文一三佳科技股份有限公司2017 年第三季度报告全文 与正文》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

（三）审议通过了《文一三佳科技股份有限公司关于调整公司经营层薪酬 的议案》

独立董事针对此议案发表了如下意见，认为：

公司经营层的薪酬方案系参照相关地区及行业上市公司的薪酬水平，结合 公司自身的实际情况制定，有利于调动公司经营层的工作积极性，保证公司稳 健经营，不存在损害公司股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。独立董事同意董事会审议的关于调整公司经营层薪酬的议案。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。 特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○一七年十月二十三日