HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 31, 2015

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—011

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

• （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015 年3 月25 日。

• （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

• （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2015 年3 月31 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

• （一）会议审议通过《中发科技关于开发区建设进度的议案》

公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司在铜陵经济技术开发区的

建设项目（募投项目除外）于2014 年8 月暂缓建设，现根据公司发展和经 营需要，以及暂缓建设项目目前状况，公司决定恢复中发（铜陵）科技有 限公司在铜陵经济技术开发区项目（募投项目除外）建设，中发（铜陵） 科技有限公司在铜陵经济技术开发区的建设项目（募投项目除外）的投资 建设情况和恢复建设投资情况如下：

非募投项目建设投入一览表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元
	序号	项目名称	非募投项目实际已投入金额			非募投项目恢复建设预计投入金额
			工程费用	间接费用分摊	合计
	1	LED 厂房	2789.26	436.56	3225.82	198.37
	2	A 厂房	857.28	180.78	1038.07	48.23
	3	B 厂房	1164.84	240.97	1405.81	137.98
	4	海德1 厂房	610.31	140.60	750.91	488.34
	5	海德2 厂房	632.76	142.56	775.32	510.56
	6	挤模1 厂房	705.91	186.63	892.55	698.76
	7	挤模2 厂房	636	163.76	799.76	802.36
	8	生活区等	1522.01	132.71	1654.72	1097.56
		合计	8918.37	1624.58	10542.95	3982.16

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

（二）审议通过《中发科技关于对外投资设立合资公司的议案》 本公司拟与上海驭普投资管理有限公司共同出资在上海设立合资公

司，具体如下：

公司名称：上海承敏股权投资基金有限公司（暂定，具体以最终注册 为准）。

注册资本：20000 万元人民币，其中上海驭普投资管理有限公司出资 17000 万元，占注册资本85%，铜陵中发三佳科技股份有限公司出资3000 万元，占注册资本15%。

出资方式：双方以货币资金出资。

经营范围：对外投资及投资管理（具体以最终注册为准）。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

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