HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

－ 股票简称：中发科技 股票代码： 600520 公告编号：临 2012 035

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 五届董事会第三次会议于 2012 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开。 应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及 程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决 的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告全文和正文》，具体内容 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》第一百四十三条原为：“公司设监事会。监事会由4 名监 事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。”

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现修改为 ：“公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。”

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向 中国银行铜陵分行申请 13000 万元综合贷款授信的议案》

鉴于安徽中智光源科技有限公司发展需要，我公司同意其向中国银行 铜陵分行申请13000 万元的综合贷款授信，其中流动资金贷款额度2000 万 元，长期贷款11000 万元，期限5 年，该款项专项用于中智光源表面贴装 LED 支架项目建设。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合 贷款授信 13000 万元提供担保的议案》

我公司为安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请综合贷 款授信13000 万元（其中流动资金贷款额度2000 万元，长期贷款11000 万 元，期限5 年，所贷款项专项用于安徽中智光源科技有限公司表面贴装LED

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支架项目建设）提供全额连带责任担保。

• 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案将提交公司股东大会审议。

• 五、审议通过了《关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案》 公司决定召开2012 年度第四次临时股东大会。会议的具体事项如下：

• 1、会议时间：2012 年11 月15 日（星期四）上午9:00 时

  • 2、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司办公楼四楼会议

室；

• 3、会议审议议题：

• （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• （2）审议《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银 行铜陵分行申请13000 万元综合贷款授信的议案》；

• （3）审议《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授

• 信13000 万元提供担保的议案》；

  • （4）审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

  • （5）审议《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》；

  • （6）审议《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》。

• 4、出席会议的对象：

  • （1）公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；

• （2）凡是在2012 年11 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大 会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的

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股东。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年十月三十日

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