HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

－ 股票简称：中发科技 股票代码： 600520 公告编号：临 2012 034

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三 次会议于2012 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

• 一、审议通过了《公司2012 年第三季度报告全文和正文》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

• 二、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

• 《公司监事会议事规则》第三条原为：“公司监事会由4 名监事组成，

设监事会主席1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

现修改为 ：“公司监事会由5 名监事组成，设监事会主席1 人，监事会

主席由全体监事过半数选举产生。”

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议

案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案将提交公司股东大会审议。张挺峰先生个人简历见附件。

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四、审议通过了《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议 案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案将提交公司股东大会审议。陈余江先生个人简历见附件。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会 二○一二年十月三十日

附件：张挺峰、陈余江个人简历

1、张挺峰，男，生于1970 年5 月，证券业特许注册会计师，注册税 务师，会计师，大专学历。1990 年7 月毕业于安徽省财政学校财务会计专 业；1990 年7 月至2000 年4 月在铜陵会计师事务所工作，其中1994 年在 财政局办公室工作，并先后担任铜陵会计师事务所纺织分所所长和审计业 务二部经理，在此期间，于1993 年取得中国注册会计师资格，同年取得安 徽财贸学院会计学专科毕业证书，1994 年取得会计师资格，1998 年取得证 券业特许会计师资格，1999 年取得中国注册税务师资格；2000 年5 月至 2003 年12 月在安徽华普会计师事务所工作，并担任审计一部副经理；2004 年1 月至2011 年1 月在铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司担任财务总 监，2011 年8 月至今担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、副

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总经理、财务总监。

• 2、陈余江，男，大学学历，生于1962 年4 月7 日，1982 年毕业于温 州市商校。1983 年至1992 年，任乐清市通用机电厂副厂长；1993 年至1995 年，任上海四通建设成套设备有限公司副总经理；1996 年至2006 年任上 海中发电气（集团）有限公司副总经理；2006 年至今，任上海中发电气（集 团）股份有限公司副董事长。

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