HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Jul 16, 2009

股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临2009－019

铜陵三佳科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议

暨召开2009 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 二十九次会议于2009 年7 月15 日上午9：30 在公司办公楼四楼会议室召开。出席 会议的董事应到9 人，实到8 人，董事陈修明先生因事未能出席本次会议，已书面 授权公司董事周松波先生代为出席并表决。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公 司部分监事以及部分高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名下届董事会成员候选人名单的预案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，拟提名下届董事会成员候选人员名单如下：

黄言勇、陈邓华、周松波、朱胜登、张庆联、陈迎志、陈兰志、陈秀生、唐国平

其中陈兰志、陈秀生、唐国平三位为公司的独立董事。九位董事候选人员简历 见附件1。

该议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于召开公司2009 年度第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定于2009 年8 月12 日上午9： 00 点在公司办公楼四楼会议室召开2009 年度第二次临时股东大会，审议《三佳科技 第四届董事会成员名单》和《三佳科技第四届监事会成员名单》两个议案。该议案

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案具体内容如下：

• （一）、会议时间： 2009 年8 月12 日 （星期三）上午9:00；

• （二）、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；

• （三）、会议审议的内容：

  • 1、审议《三佳科技第四届董事会成员名单》

• 2、审议《三佳科技第四届监事会成员名单》

• （四）、出席会议的对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、凡是在 2009 年8 月10 日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理

登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

• 3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

• 4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）；

• 5、登记时间： 2009 年8 月11 日 上午8:30—11:00，下午2:30—5:00；

• 6、登记地点：三佳科技股份有限公司董事会办公室；

• 7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

• 8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

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联系人及联系方式：

韩义民：0562-2627531

夏 军：0562-2627520

周丽娜：0562-2627520

传 真：0562—2627555

邮 编：244000

附：授权委托书：

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳科技股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东账户代码： 持股数：

委托人身份证号码： 委托人（签字）：

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

铜陵三佳科技股份有限公司董事会

二○○九年七月十五日

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附件1：九位董事候选人员个人简历如下：

1、黄言勇 ，1967 年8 月出生，研究生学历，安徽长丰人，中共党员。早年在北 京卫戍区部队服役，后历任合肥冰箱配件厂团委书记，国风注塑总厂组干处长、办 公室主任，国风集团有限公司党委委员、人力资源部部长，安徽国风金属制品有限 公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司总经理，国风塑业公司党委书记、总经理。 现任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、总经理，铜陵三佳科技股份有限 公司董事长。

2、陈邓华 ，1963 年1 月出生，复旦大学硕士，中共党员，经济师职称。历任浙 江温州航管局乐清港务管理所副主任，龙光集团副董事长兼总经理，四通集团上海 成套公司常务副总经理，现任上海中发电气（集团）股份有限公司党委书记、董事 长，中发控股（集团）有限公司董事长，上海中发集团工业园区、中发集团科技园 区、上海中发总部经济园、上海环球奥莱斯商业经营有限公司董事长，上海市政协 委员、上海市工商联常委、全国光彩事业促进会理事、上海光彩事业促进会常务理 事、商务部中国国际经济合作学会副会长、中国机械工业联合会常务理事、各省市、 自治区和中央各部驻沪办事处经济合作协会常务副理事长、上海市奉贤区工商联合 会副会长、上海市电器行业协会副会长、上海浙江商会常务副会长、上海市各地投 资企业协会副会长、上海温州商会常务副会长、上海市温州青联副主席、湖北省青 联委员、上海市南汇企业合同信用促进会副会长、台湾（香港）上海台商联谊促进 会首席顾问。曾获中国优秀民营科技企业家奖、奉贤区优秀中国特色社会主义事业 建设者、第二届机械工业优秀企业家、全国光彩事业先进代表、2006 年上海市创建 卓越品牌特别贡献奖、上海市浙江商会贡献奖、2006 年上海市光彩之星、中国电器 工业百名风云人物、上海市企业管理现代化创新成果个人二等奖、改革开放三十年 30 位杰出浙商、上海市工商联系统抗震救灾先进个人、上海温州商会十周年商会慈

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善奖等荣誉称号和奖励。

3、周松波 ,1996-2006 年担任周氏王朝国际控股有限公司董事长；2002 年被评 为北京市十大杰出青年；2003 年获"首都五一劳动奖章"和"北京优秀创业企业家"称 号；2004 年被评为中华十大才智人物。曾任铜陵三佳科技股份有限公司董事长。现 任：中国建材企业管理协会副会长、北京市企业联合会副会长、首都企业家俱乐部 副主任、全德华人社团联合会常务副主席、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 监事会主席，铜陵三佳科技股份有限公司董事。

4、朱胜登 ，男，1969 年12 月19 日出生，中南财经政法大学会计学专业毕业， 中国注册会计师，注册资产评估师。历任湖北金茂会计师事务所合伙人，武汉东湖 高新（集团）股份有限公司审计经理，上海中发电气（集团）股份有限公司董事、 财务总监，上海中发依帕超高压电器有限公司监事，上海中发电力自动化有限公司 监事。

5、张庆联 ，46 岁，工程师；曾任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司机械制 造分厂厂长、铜陵市宏光异型材模具厂厂长、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 总经理助理,1998 年7 月至2000 年3 月，任铜陵宏光模具有限公司董事兼总经理、 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事。现任铜陵市三佳电子（集团）有限责任 公司行政总监、铜陵三佳科技股份有限公司董事。

6、陈迎志 ,2000 年4 月至2003 年12 月任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜 陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼副总经理；2004 年1 月至2004 年9 月任 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总经理；2004 年10 月起任铜陵三佳科技股 份有限公司总经理。2006 年5 月25 日起至今任铜陵三佳科技股份有限公司董事、总 经理。

三位独立董事个人简历：

1、陈兰志 ,1999 年7 月-2005 年8 月任安徽省政府咨询委员会副主任、安徽省 科技产业投资公司董事长，2006 年5 月25 日起任铜陵三佳科技股份有限公司独立董 事。

2、陈秀生 ,1999 年1 月-2003 年6 月任中国人民银行南京分行副行长，2003 年 7 月-2005 年7 月任中国银监会安徽监管局局长、党委书记，2005 年9 月至今任安徽 省政府咨询委员会咨询员，2006 年5 月25 日起任铜陵三佳科技股份有限公司独立董 事。

3、唐国平 ，男，1964 年8 月生，湖南省慈利县人。管理学（会计学）博士， 中国注册会计师，教授，博士生导师。历任教研室副主任、会计学系主任、会计学 院副院长、会计硕士教育中心主任。现任中南财经政法大学会计硕士专业学位 （MPAcc）教育中心主任兼会计学院副院长，中国会计学会理事、中国会计学会环境 会计专业委员会委员、中国会计学会财务成本分会常务理事、湖北省会计学会常务 理事、武汉市内部审计师协会副会长，并担任湖北福星科技股份有限公司、珠海及 成科技通信股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司、山东盛大矿业股份有限公 司等公司独立董事。曾获教育部“优秀青年教师资助计划”、“湖北名师”、“湖北省 有突出贡献的中青年专家”、“财政部跨世纪学科学术带头人”、“第二届全国高等学 校人文社科研究成果”二等奖等荣誉称号和奖励。

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