HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Mar 17, 2006

股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临 2006--006

铜陵三佳科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 3 铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 年 16 月 日通讯表决方式举行了第二届董事会第三十七次会议，会议应 9 9 参加董事 人，实际参加董事 人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议以通讯表决方式一致通过了如 下决议：

一、为解决公司出口产品流动资金的正常周转，同意公司向中国 进出口银行南京分行申请贷款人民币伍仟万元，期限为一年。

二、授权公司经理层全权办理申请贷款过程中的相关法律手续。 特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司董事会

二零零六年三月十六日