HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2016

May 16, 2016

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会

会
议
资

料

二○一六年六月一日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会会议资料目录

1、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议 案》………………………………………………………………………3 2、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份 有限公司8000 万元贷款提供担保的议案》……………………………4 3、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的 议案》……………………………………………………………………5 4、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的 议案》……………………………………………………………………7

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议案一：

关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司

为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据子公司经营发展的需要，我公司决定为铜陵三佳商贸有限公 司在徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行综合贷款授信 1500 万元 提供担保，有效期三年，即担保期限为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。 请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二○一六年六月一日

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议案二：

关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽 蓝盾光电子股份有限公司8000 万元贷款提供担保的议案

各位股东：

安徽蓝盾光电子股份有限公司拟向铜陵农商银行营业部申请 3000 万元银行贷款，向上海浦东发展银行铜陵支行申请4000 万元银 行贷款，向徽商银行铜陵开发区支行申请1000 万元银行贷款。鉴于 安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供了担保服务，我公司同意 为其上述三笔银行贷款提供担保，担保期限为2016 年5 月16 日至 2017 年5 月15 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。 请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

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议案三：

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于向银行申请综合贷款授信的议案

各位股东：

根据公司及子公司经营发展的需要，铜陵中发三佳科技股份有限 公司授信情况及所属子公司授信情况如下：

一、铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况

每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 4000 万元 的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2500 万元 的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元的综合贷 款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。 二、子公司授信情况

• （一）铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的综合贷 款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的 综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16

5

日。

（二）铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 900 万元的综合贷 款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的 综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

（三）中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请600 万元的综合贷 款授信，有效期三年，即2016 年5 月16 日至2019 年5 月16 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请500 万元的 综合贷款授信，有效期三年，即2016 年5 月16 日至2019 年5 月16 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具 体业务。

请各位股东审议！

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二○一六年六月一日

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议案四：

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计60 万元，其中 财务报告审计费用40 万元，内部控制审计费用20 万元。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二○一六年六月一日

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