HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会

会
议

资

料

二○一四年七月十四日

1

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2014 年度第二次临时股东大会会议资料目录

• 1、《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》

2

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2014 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014年度第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2014年7月14日（星期一）下午15:00时。 网络投票时间：2014年7月14日（星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵 中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券 交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网 络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第 一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的

3

议案

本次股东大会仅审议一项提案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月9日（星期三）。 凡在2014年7月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能 亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 四、登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡； 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人 的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户 卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执 照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权 委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真 上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭 证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字 样。

4

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大

会。

2、登记时间：

2014年7月10日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。 3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编：244000

电话：0562-2627520 传真：0562-2627555

联系人：申立丰、夏军

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费 用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点， 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一四年六月二十六日

5

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹 委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2014 年7月14日召开的2014年度第二次临时股东大会，并对会议议案行 使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示 的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限 公司提供担保的议案》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内 选择一项用“ √ ”明确授意受托人投票。

委托日期： 年 月 日

6

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年7月14日上午9:30—11:30和下午13:00——

15:00

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738520	中发投票	1	A股股东

2、表决方法

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于中发科技为 安徽蓝盾光电子股 份有限公司提供担 保的议案》	738520	1.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

本次股东大会仅一个提案，股东参与本次股东大会网络投票举例 如下：

1、股权登记日2014年7月9日A 股收市后，如某A 股投资者拟对 本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司

提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

7

738520 买入 1.00元 1股

2、如某A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为 安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如

下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738520	买入	1.00元	2股

3、如某A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为 安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如

下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738520	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

8

议案：

关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司已为我公司在上海浦东发展 银行铜陵支行4000 万元贷款提供了担保（期限为2014 年3 月1 日至 2015 年3 月1 日），我公司决定为其提供如下担保：

1、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国银行股份有限公 司铜陵分行申请最高额人民币1000 万元授信业务提供全额连带责任 担保；有效期一年。

2、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国农业银行铜陵分 行营业部申请最高额人民币3000 万元授信业务提供全额连带责任担 保；有效期一年。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司 二○一四年七月十四日

9