HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Nov 9, 2012

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012 年度第四次临时股东大会

会
议
资

料

二○一二年十一月十五日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2012 年度第四次临时股东大会会议资料目录

• 1、关于修改<公司章程>的议案；

• 2、关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵

• 分行申请13000 万元综合贷款授信的议案；

• 3、关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信13000

万元提供担保的议案；

• 4、关于修改<公司监事会议事规则>的议案；

• 5、关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案；

• 6、关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案。

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的通知

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2012 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开了公司第五届董事 会第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时 股东大会的议案》，现将公司 2012 年第四次临时股东大会的有关事项 通知如下：

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议时间：2012 年11 月15 日（星期四）上午9:00 时 三、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司办公楼四

楼会议室

四、会议审议议题：

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中 国银行铜陵分行申请13000 万元综合贷款授信的议案》；

3、审议《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷 款授信13000 万元提供担保的议案》；

• 4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》；

• 6、审议《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》。

• 五、出席会议的对象：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；

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2、凡是在2012 年11 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东。

六、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人委托

• 书和出席人身份证办理登记手续。

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

• 3、受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理

• 登记手续。

• 4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字

• 样）。

• 5、登记时间：2012 年11 月14 日上午8:30—11:30，下午

• 2:00—5:00。

• 6、登记地点：铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。 7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

• 8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

联系人及联系方式：

夏军：0562-2627520

传真：0562-2627555 邮编：244000

特此通知。

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铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵中发三 佳科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并授权其全权行 使表决权。

股东账户代码： 持股数：

委托人身份证号码： 委托人（签字）：

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

《公司章程》第一百四十三条原为：“公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

现修改为 ：“公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设 主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

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议案二：

关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司

向中国银行铜陵分行申请13000 万元综合贷款授信的议案

各位股东：

安徽中智光源科技有限公司（以下简称“中智光源”）为我公司 控股子公司，其注册资本为11111.1 万元，我公司占其总股本的90%。 现鉴于中智光源发展需要，我公司同意其向中国银行铜陵分行申 请13000 万元的综合贷款授信，其中流动资金贷款额度2000 万元， 长期贷款11000 万元，期限5 年，该款项专项用于中智光源表面贴装 LED 支架项目建设。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年十月三十日

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议案三：

关于为控股子公司安徽中智光源科技

有限公司综合贷款授信13000 万元提供担保的议案

各位股东：

安徽中智光源科技有限公司（以下简称“中智光源”）为我公司 控股子公司，主营LED 支架产品。现根据中智光源经营情况，拟向中 国银行铜陵分行申请综合贷款授信13000 万元，其中流动资金贷款额 度2000 万元，长期贷款11000 万元，期限5 年，所贷款项专项用于 中智光源表面贴装LED 支架项目建设。我公司为此笔贷款授信提供全 额连带责任担保。详细情况如下：

一、贷款情况概述

中智光源向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信13000 万元，其 中流动资金贷款额度2000 万元，长期贷款11000 万元，期限5 年， 所贷款项专项用于中智光源表面贴装LED 支架项目建设。最终贷款额 度以实际贷款情况为准。

二、被担保方基本情况

中智光源注册资本11111.1 万元人民币，注册地址：安徽省铜陵 市石城路电子工业园，法定代表人：黄言勇。主要经营：研发、销售 电子产品、LED 产品、LED 光电设备、电源开关、电线电缆，货物进 出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目 需取得许可后方可经营）。我公司持有其90%的股权。

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截止2012 年9 月30 日，中智光源总资产为11664 万元，净资产 11091 万元。

三、贷款担保的主要内容

我公司为中智光源向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信13000 万元（其中流动资金贷款额度2000 万元，长期贷款11000 万元，期 限5 年，所贷款项专项用于中智光源表面贴装LED 支架项目建设）提 供全额连带责任担保。

四、公司累计对外担保情况

本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保额为人 民币13000 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 45.40%。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

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议案四：

关于修改《公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

《公司监事会议事规则》第三条原为：“公司监事会由4 名监事 组成，设监事会主席1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。” 现修改为 ：“公司监事会由5 名监事组成，设监事会主席1 人， 监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二○一二年十月三十日

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议案五：

关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案 各位股东：

根据公司股东提名，拟聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监 事，其简历见附件。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

附件：张挺峰先生简历

张挺峰，男，生于1970 年5 月，证券业特许注册会计师，注册 税务师，会计师，大专学历。1990 年7 月毕业于安徽省财政学校财 务会计专业；1990 年7 月至2000 年4 月在铜陵会计师事务所工作， 其中1994 年在财政局办公室工作，并先后担任铜陵会计师事务所纺 织分所所长和审计业务二部经理，在此期间，于1993 年取得中国注 册会计师资格，同年取得安徽财贸学院会计学专科毕业证书，1994 年取得会计师资格，1998 年取得证券业特许会计师资格，1999 年取 得中国注册税务师资格；2000 年5 月至2003 年12 月在安徽华普会 计师事务所工作，并担任审计一部副经理；2004 年1 月至2011 年1 月在铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司担任财务总监，2011 年8 月至今担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、副总经理、 财务总监。

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议案六：

关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

根据公司股东提名，拟聘任陈余江先生为公司第五届监事会监 事，其简历见附件。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会 二○一二年十月三十日

附件：陈余江先生简历

陈余江，男，大学学历，生于1962 年4 月7 日，1982 年毕业于 温州市商校。1983 年至1992 年，任乐清市通用机电厂副厂长；1993 年至1995 年，任上海四通建设成套设备有限公司副总经理；1996 年 至2006 年任上海中发电气（集团）有限公司副总经理；2006 年至今， 任上海中发电气（集团）股份有限公司副董事长。

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