HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Oct 30, 2012

－ 股票简称：中发科技 股票代码： 600520 公告编号：临 2012 036

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2012 年 10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开了公司第五届董事 会第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时 股东大会的议案》，现将公司 2012 年第四次临时股东大会的有关事项 通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2012 年11 月15 日（星期四）上午9:00 时

• 三、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司办公楼四

• 楼会议室

四、会议审议议题：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中 国银行铜陵分行申请13000 万元综合贷款授信的议案》；

3、审议《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷 款授信13000 万元提供担保的议案》；

• 4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

  • 5、审议《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》；

  • 6、审议《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》。 五、出席会议的对象：

  • 1、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；

• 2、凡是在2012 年11 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东。

六、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人委托

• 书和出席人身份证办理登记手续。

  • 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

• 3、受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理

• 登记手续。

• 4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字

• 样）。

• 5、登记时间：2012 年11 月14 日上午8:30—11:30，下午

• 2:00—5:00。

  • 6、登记地点：铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

  • 7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

  • 8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

联系人及联系方式：

夏军：0562-2627520

传真：0562-2627555 邮编：244000 特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵中发三 佳科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并授权其全权行 使表决权。

股东账户代码： 持股数：

委托人身份证号码： 委托人（签字）：

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日