HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Sep 8, 2012

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会

会
议
资

料

二○一二年九月十五日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2012 年度第三次临时股东大会会议资料目录

• 1、关于召开公司2012 年度第三次临时股东大会的通知；

• 2、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；

• 3、《关于更换2012 年度审计机构的议案》。

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2012 年度第三次临时股东大会的通知

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2012 年 8 月 29 日上午 8：00 在公司办公楼四楼会议室召开了公司 第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的议案》，现将公司 2012 年度第三次临时股 东大会的有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议时间：2012 年9 月15 日（星期六）上午9:00 时 三、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四

楼会议室

四、会议审议议题：

• 1、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；

• 2、《关于更换2012 年度审计机构的议案》。

五、出席会议的对象：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；

2、凡是在2012 年9 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东。

六、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人委托

3

书和出席人身份证办理登记手续。

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

• 3、受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理

登记手续。

• 4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字

• 样）。

• 5、登记时间：2012 年9 月14 日上午8:30—11:00，下午

• 2:30—5:00。

• 6、登记地点：铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

• 7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

• 8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

联系人及联系方式：

申立丰：0562-2627503

传 真：0562-2627555 邮 编：244000

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年八月二十九日

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附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵中发三 佳科技股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，并授权其全权 行使表决权。

股东账户代码： 持股数：

委托人身份证号码： 委托人（签字）：

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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关于选举公司第五届监事会成员的议案

各位股东：

经股东提名，铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届监事会成员 人员名单如下：刘品海、施剑文。

另外，接到公司工会委员会通知，经公司职工代表民主选举形式 选举杨雪峰、曹玉堂担任公司职工代表监事。公司第五届监事会成员 由刘品海、施剑文、杨雪峰、曹玉堂四位先生组成，以上四位监事的 简历见附件。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会 二○一二年八月十二日

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附件：公司第五届监事会成员简历

1、刘品海，男，1970 年12 月3 日出生，大专学历，中共党员， 高级咨询师、经济师。历任温州四通公司乐清公司总经理、浙江中发 电气有限公司副总经理、上海中发电气（集团）有限公司监事长、上 海中发电气（集团）有限公司副董事长、副总裁、党委副书记。现任上 海中发电气（集团）股份有限公司总裁、党委副书记、上海市南汇区 第三届政协委员、南汇区第三届工商联常委、上海温州青联第二届副 主席、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会主席。

2、施剑文，男，1973 年10 月30 日出生，工商管理硕士，高级 经营师、高级策划师。历任宝利兴工业（深圳）有限公司商事发展部 经理、TCL 信息产业（集团）有限公司CIS 部经理、天柏宽带网络科 技（集团）有限公司营销总监。现任上海中发电气（集团）股份有限 公司副总裁、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事。

3、杨雪峰，男，2000 年 4 月至 2004 年 2 月，任铜陵三佳模具 股份有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党 委副书记，2004 年 2 月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公 司党委副书记、监事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司职工代表 监事。

4、曹玉堂，男，1974 年 6 月 24 日出生，研究生毕业。1994 年 7 月至 1997 年 3 月在原建西工具厂机械分厂技术科工作；1997 年 3 月至 1998 年 2 月在铜陵三佳公司型材模具厂技术科工作；1998 年 2 月至 2000 年 1 月在铜陵三佳公司型材模具厂营业部工作；2000 年 1

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月至 2004 年 11 月任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销 管理工作；2004 年 11 月至 2009 年 6 月任铜陵三佳山田科技有限公 司副总经理，分管技术管理工作；2009 年 6 月 至今任铜陵富仕三佳 机器有限公司总经理；2012 年 4 月至今任铜陵中发三佳科技股份有 限公司职工代表监事。

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关于更换2012 年度审计机构的议案

各位股东：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）为公 司2009、2010、2011年度年报审计机构。鹏城所在担任公司审计机构 期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独 立审计意见。2012年5月18日公司2011年度股东大会审议通过《关于 续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

现鉴于鹏城所目前的状况，公司决定不再续聘鹏城所担任公司 2012年度审计机构。公司对鹏城所多年的辛勤工作表示衷心的感谢。 经过公司董事会审计委员会研究决定，建议改聘北京兴华会计师事务 所有限责任公司为我公司2012 年度年报审计机构及内控审计机构， 两项审计费用合计人民币六十万元。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年八月十二日

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