HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2005

Apr 27, 2005

股票简称：三佳科技 股票代码： 600520 公告编号：临 2005—004 铜陵三佳科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

2004 铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司） 年度股东大会 2005 4 27 9 00 于 年 月 日上午 ： 在公司四楼会议室召开。出席会议的 5 6588 11304 股东和股东代表共 人，所持股份 万股，占公司总股本 万 58.28% 股的 ，均为非流通股股东，没有公众股股东。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管人员以及会 议见证律师参加了会议。会议由公司董事长黄明玖先生主持。 二、提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议： 1 2004 、审议通过了《公司 年度董事会工作报告》；

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持 100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。

2 2004 、审议通过了《公司 年度监事会工作报告》；

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持 100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。

3 2004 、审议通过了《公司 年年度报告》；

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持 100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。

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4 2004 2005 、审议通过了《公司 年度财务决算及 年度财务预算的 报告》；

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持 100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。 5 2004 、审议通过了《公司 年度利润分配的议案》：

2004 经安徽华普会计师事务所审计， 年度本公司母公司实现净利 润 19,631,867.53 元，根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积 1,963,186.75 元，提取 5% 法定公益金 981,593.37 元，加上年初未分配 利润 43,110,631.94 元，期末可供股东分配的利润为 59,797,719.35 元。 2004 年度利润分配方预案如下：

2004 因公司新一轮发展需要，同时兼顾公司股东利益，公司 年度 11304 10 按照期末总股本 万股为基数，向全体股东每 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 5,652,000.00 元。剩余未分配利润 54,145,719.35 元，结转下年度分配。

公司本次不进行未分配利润和资本公积转增股本。

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持 100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。 6 、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持 100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。 7 、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》：

6588 大会以 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持

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100% 0 0 有效表决权股份的 ；反对： 股，弃权： 股，获得通过。 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具 2004 了法律意见书。该法律意见书认为：本公司 年度股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规 和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件

• 1 2004 、经过会董事签字确认的公司 年度股东大会决议；

• 2 2004 、安徽承义律师事务所《关于铜陵三佳科技股份有限公司

• 年度股东大会决议的法律意见书》。

  • 3 2004 、公司 年度股东大会会议资料。

特此公告。

铜陵三佳科技股份有限公司

董事会 二零零五年四月二十七日

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