HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2005

Mar 24, 2005

股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临 2005— 铜陵三佳科技股份有限公司 第二届第十七次董事会决议 2004 暨召开 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 2005 3 22 8 30 届董事会第十七次会议于 年 月 日上午 ： 在公司四楼会议室 9 8 召开。出席会议的董事应到 人，实到 人。独立董事李明发因公出差未 能到会出席，已书面授权委托独立董事瞿胜章代为出席并表决。会议由公 司董事长黄明玖先生主持，公司监事以及高管人员列席了会议。本次董事 会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审 议并以投票表决的方式通过了如下决议：

2004 一、审议通过了《公司 年度总经理工作报告》；

9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。

2004 二、审议通过了《公司 年度董事会工作报告》； 9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。 2004 三、审议通过了《公司 年年度报告》；

9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。

2004 2005 四、审议通过了《公司 年度财务决算及 年度财务预算的报 告》；

9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。

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2004 五、审议通过了《公司 年度利润分配的预案》：

2004 经安徽华普会计师事务所审计， 年度本公司母公司实现净利润 19,631,867.53 元，根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积 1,963,186.75 元，提取 5%法定公益金 981,593.37 元，加上年初未分配利 润 43,110,631.94 元，期末可供股东分配的利润为 59,797,719.35 元。现 提出以下分配方案：

2004 11304 公司 年度拟按照期末总股本 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 5,652,000.00 元。剩 余未分配利润 54,145,719.35 元，结转下年度分配。

公司本次不进行未分配利润和资本公积转增股本。

9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。 2005 六、审议通过了《关于公司 年度日常经营性关联交易的预算》； 5 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。鉴于本次交易行 为属于上市公司关联交易，独立董事瞿胜章事前对该议案进行了核查并发 表了独立意见。董事长黄明玖、董事陈学祥、董事陈修明、董事杨雪峰因 分别在关联方任职，因此对该议案都回避表决。

七、审议通过了《关于修改公司综合服务协议的议案》；

5 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。鉴于本次交易行 为属于上市公司关联交易，独立董事瞿胜章事前对该议案进行了核查并发 表了独立意见。董事长黄明玖、董事陈学祥、董事陈修明、董事杨雪峰因 分别在关联方任职，因此对该议案都回避表决。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

根据中国证监会近期发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若

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干规定》和其他有关规范性文件的要求，公司董事会对《公司章程》进行 13 266 了修订，修订后的《公司章程》共 章， 条。（具体内容详见上海证 www.sse.com.cn 券交易所网站 ）。

9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。

九、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

根据中国证监会近期发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和其他有关规范性文件的要求，公司董事会对《公司股东大会议 8 77 事规则》进行了修订，修订后的《公司股东大会议事规则》共 章， www.sse.com.cn 条。（具体内容详见上海证券交易所网站 ）。

十、审议通过了《公司挤出模具厂技术改造投资的议案》；

为提高挤出模具制造技术水平和质量保证能力，增强挤出模具的设计 能力，进一步扩大生产规模，满足客户需求，决定对公司挤出模具的生产 2500 线进行技术改造。本次技术改造总投资为 万元，投资方式为公司自 筹。

9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。 2004 十一、审议通过了《关于召开公司 年度股东大会的议案》； 9 0 0 该议案表决情况：同意 票、反对 票、弃权 票。 2004 年度股东大会具体事宜如下：

2005 4 27 9 （一）、会议时间： 年 月 日上午 时整；

（二）、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议 室；

（三）、会议内容：

1 2004 、审议《 年度董事会工作报告》；

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• 2 2004 、审议《 年度监事会工作报告》；

• 3 2004 、审议《 年年度报告》；

• 4 2004 2005 、审议《关于 年度财务决算及 年度财务预算的报告》；

• 5 2004 、审议《 年度利润分配的预案》；

• 6 、审议《关于修改公司章程的预案》；

• 7 、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

• （四）、出席会议的对象：

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2 2005 4 12 、凡是在 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （五）、会议登记办法：

• 1 、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人

• 身份证办理登记手续；

  • 2 、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

• 3 、委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记

• 手续；

  • 4 、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

• 5 2005 4 16 4 19 8 30 11 00 、登记时间： 年 月 日至 月 日上午 ： — ： ，

• 2 30 5 30

• 下午 ： — ： ；

  • 6 、登记地点：铜陵三佳科技股份有限公司证券室；

  • 7 、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

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8 、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区 联系人：谢乐平、吴安平

0562 2627520 联系电话： —

0562 2627506 传 真： —

244000 邮 编：

特此公告。

铜陵三佳科技股份有限公司董事会

二○○五年三月二十五日

1 附件 ：授权委托书

/ / 兹委托 先生 女士代表本人 单位出席铜陵三佳科技股份有 2004 限公司 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东账户代码： 持股数： 委托人身份证号码： 委托人（签字）： 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

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