HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2004

Mar 21, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**三佳模具：第二届第八次董事会决议暨召开2003年度股东大会通知的公告

**2004-03-22 05:39   

---

股票简称：三佳模具　　　 股票代码：600520　　　 公告编号：临2004―002

铜陵三佳模具股份有限公司

第二届第八次董事会决议暨召开2003年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵三佳模具股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议于200

4年3月18日上午9：00在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到7人

,董事胡四海先生、董事杨雪峰先生因工作原因未能到会出席,已书面授权委托董

事长黄明玖先生、董事张国彬先生代为出席表决。公司部分监事以及高管人员列

席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公

司董事长黄明玖先生主持。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；

二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

三、审议通过了《公司2003年年度报告》；

四、审议通过了《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；

五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》：

经安徽华普会计师事务所审计,2003年度母公司实现净利润为16,321,915.9

7元,在提取10%法定盈余公积金1,632,191.60元,提取5%法定公益金816,095.80元

后,加上年初未分配利29,237,003.37元,可供股东分配利润为43,110,631.94元。

考虑公司2004年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益,2003年度

暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。

六、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

为充分体现公司主营业务发展的优势,提升产品的科技含量,明晰公司整体发

展战略定位和发展目标,同意公司注册名称变更为铜陵三佳科技股份有限公司(暂

定名)。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对

外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56)的要求,公司章程就对外担保的有

关事宜作出专项明确规定,对此,公司章程增加一节,共八条。增加的条款如下：

第二百二十三条 公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、

本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

第二百二十四条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报

表净资产的50%。

第二百二十五条 公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供

方应当具有实际承担能力。

第二百二十六条 公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接为

资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保,不得为非本公司持股在50%以上

的且银行信用等级在AA＋级以下(不含AA＋级,有多家银行信用等级的,从孰低者

)的企业提供担保。

第二百二十七条 公司对外提供担保,应履行如下程序：(一)根据《上市规

则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保,须取得董事会全体

成员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决,或者提交股东

大会审议。

第二百二十八条 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关

规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司

全部对外担保事项。

第二百二十九条 公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保

情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

第二百三十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债

务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

《公司章程》中原第二百二十三条改为第二百三十一条,以下顺延。本次章

程修改后,章程共二百六十四条。

八、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

九、审议通过了《货币资金管理制度》(修订稿)；

十、审议通过了《公司2004年度高级管理人员薪酬管理办法》；

公司2004年度高级管理人员薪酬按总经理基本年薪与公司经审计的净利润与

经营目标同比增减,并与公司2004年工业总产值、主营业务收入、资金回笼、净

利润四项经营目标挂钩考核,如公司发生安全生产、质量管理等事故,各按5%扣减

年薪；副总经理、总经理助理分别按总经理的0.8、0.64计算。

十一、审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》；

鉴于工作安排及年龄原因,公司董事会同意接受董事陈迎志先生、董事张国

彬先生、董事胡四海先生等三位同志辞去公司第二届董事会董事职务的申请,公

司对上述三位同志在担任公司董事职务期间的勤勉工作和显著成效表示诚挚地感

谢。

董事会提名陈学祥、陈修明、何炬等三位先生为公司第二届董事会部分董事

候选人(简历见附件2)。

十二、审议通过了关于聘请公司副总经理及财务总监的提名人选：经总经理

张庆联先生提名,董事会决定聘胡四海先生任公司副总经理,聘刘德云先生任公司

财务总监。(简历见附件3)

十三、决定召开公司2003年度股东大会。具体事宜如下：

(一)、会议时间：2004年4月22日上午9时整；

(二)、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；

(三)、会议内容：

1、审议《2003年度董事会工作报告》；

2、审议《2003年度监事会工作报告》；

3、审议《2003年年度报告》；

4、审议《关于2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；

5、审议《2003年度利润分配的预案》；

6、审议《关于变更公司名称的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的预案》；

8、审议《关于调整公司第二届董事会部分董事职务的议案》；

(四)、出席会议的对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是在2004年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议

和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(五)、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

3、委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

5、登记时间：2004年4月16日至4月19日上午8：30―11：00,下午2：30―5

：30；

6、登记地点：三佳模具股份有限公司证券室；

7、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。

8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

联系人：谢乐平、吴安平

联系电话：0562--2627520

传　　真：0562―2627506

邮　　编：244000

特此公告。

铜陵三佳模具股份有限公司董事会

二○○四年三月二十二日

附件1：　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹委托　　　　 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳模具股份有限公司

2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

股东账户代码：　　　　　　　 持股数：

委托人身份证号码：　　　　　 委托人(签字)：

受托人身份证号码：　　　　　 受托人(签字)：

附件2： 公司第二届董事会部分董事候选人简历

陈学祥先生,1957年8月出生,安徽巢湖人,研究生学历,高级工程师,中共党员

,国家建筑材料工业科教委委员。1980～1995年,曾在安徽叉车集团公司合肥铸造

厂分别任技术员、工程师、厂长助理、副厂长；1996～1997年,任安徽省建材设

计研究院院长兼党委书记；1997～1999年,任安徽巢湖水泥厂厂长兼党委书记；

1999～2003年,任安徽巢东水泥股份有限公司董事长兼安徽巢东水泥集团公司董

事长；2003年～2004年,任北京华商投资有限公司副总裁；2004年2月起任铜陵市

三佳电子(集团)有限责任公司董事、总经理。

陈修明先生,1947年12月9日出生,江西兴国人,大学本科,现任北京华商投资

有限公司副总裁。1977年～1981年,赣南医学院医疗系学生；1981年～1988年,在

江西省肺科医院任医师；1992年,在深圳特区深圳湾大酒店任公关部、贸易部副

经理；1992年～1995年,分别任三维高新技术开发公司总经理、南昌西湖富丽化

工有限公司董事长；1995年～2000年任周氏王朝国际工贸有限公司副总经理；2

000年起任北京华商投资有限公司副总裁；2004年2月起任铜陵市三佳电子(集团

)有限责任公司董事。

何炬先生,1943年2月25日出生,浙江绍兴人,大学本科,高级会计师、证券业

注册会计师、注册税务师。1965年～1969年任北京市仪表工业局科员；1969年～

1992年在北京开关厂分别任工人、会计、总会计师；1992年～1998年,任北京市

财政局处级调研员；1992年～1998年,任京都会计师事务所副总经理；1999年～

2002年任北京永拓会计师事务所副总经理；2003年起任北京华商投资有限公司副

总经理。

附件3：　　　　　　　　　　　　　部分高级管理人员简历

公司副总经理胡四海先生简历

胡四海先生,现年51岁,大专,工程师；1997年1月起至2002年9月,任铜陵市三

佳电子(集团)有限责任公司副总经理；2002年10月起至今分别任铜陵市三佳电子

(集团)有限责任公司副总经理、芜湖三佳科技有限公司董事兼常务副总经理；2

003年5月起至今,任铜陵三佳模具股份有限公司第二届董事会董事。

公司财务总监简历

刘德云先生,现年46岁,大学本科,高级会计师。曾任北京开关厂财务科科员

、副科长；1992年8月至1995年4月,任北京开关厂财务处处长、副总会计师；19

95年4月至1999年12月,任北京开关厂总会计师；2000年1月至2004年1月,任北京

北开电气股份有限公司董事兼财务总监；2004年2月起至今,任铜陵市三佳电子(

集团)有限责任公司董事。

附件4：　　　　　　　　　　　 独立董事关于公司第二届董事会

第八次会议有关议案的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》和《公司章程》等的有关规定,本人作为铜陵三佳模具股份有限公司

(以下称公司)的独立董事,对2004年3月18日上午召开的公司第二届董事会第八次

会议审议的有关议案发表如下独立意见：

公司董事会接受董事陈迎志先生、董事张国彬先生、董事胡四海先生等三位同志因工作需要辞去董事职务的申请,并提名陈学祥、陈修明、何炬等三位先生为公司第二届董事会董事候选人。经查阅陈学祥、陈修明、何炬、胡四海、刘德云等五位先生的个人履历等相关资料,我们认为,陈学祥、陈修明、何炬等三位先生符合公司董事任职资格,胡四海、刘德云等两位先生符合公司经理任职资格,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的有关情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况,其任职资格合法。公司董事会对董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,对副总经理和财务总监的提名程序及表决结果也符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本人同意公司第二届董事会第八次会议关于调整公司董事会部分董事的议案,同意对胡四海先生及刘德云先生分别担任公司副总经理及财务总监聘任决定。　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：梁 �拧� 李明发　瞿胜章

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司