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May 26, 2003

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**三佳模具：2002年度股东大会决议公告

**2003-05-27 05:41   

铜陵三佳模具股份有限公司2002年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

铜陵三佳模具股份有限公司 以下简称公司 2002年度股东大会于2003年5月26日上午9：00在公司四楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共6人,所持股份3710万股,占公司总股本6280万股的59.08%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事、监事以及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由公司董事长黄明玖先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票 董事选举表决采用累积投票方式进行 表决的方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

2、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

3、审议通过了《公司2002年年度报告》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

4、审议通过了《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

5、审议通过了《公司2002年度利润分配的议案》；

经安徽华普会计师事务所审计,2002年度公司实现主营业务收入93639904.09元,净利润20501207.19元,在提取10%法定盈余公积金2050120.72元,提取5%法定公益金1025060.36元后,加上年初未分配利润18090977.26元,扣除2002年中期派发现金红利6280000.00元,可供股东分配利润为29237003.37元。

依据公司2002年度中期利润分配办法结合2002年度的经营情况,决定本期不送红股,不派现金,结转至下期。

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

6、审议通过了《公司资本公积金转增股本的议案》；

公司以2002年12月31日的总股本62800000.00元为基数,按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增5024万股。

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

7、审议通过了《公司第二届董事会董事候选人提名的议案》；

本次选举采用累积投票制度,本次累积投票权共计33390万表决权 3710万股×9＝33390万 ,选举产生公司第二届董事会,其成员是：

1 、选举黄明玖先生为公司董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

2 、选举张庆联先生为公司董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

3 、选举杨雪峰先生为公司董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

4 、选举陈迎志先生为公司董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

5 、选举张国彬先生为公司董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

6 、选举胡四海先生为公司董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

7 、选举梁木梁先生为公司独立董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

8 、选举李明发先生为公司独立董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

9 、选举瞿胜章先生为公司独立董事：

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

8、审议通过了《公司第二届监事会监事候选人提名的议案》；

本次选举采用累积投票制度,本次累积投票权共计7420万表决权 3710万股×2＝7420万 ,选举产生公司第二届监事会,其成员是：郜光辉、牟永林、张德诚、谢富华,其中张德诚、谢富华系由职工代表会推选产生。

1 、选举郜光辉先生为公司监事；

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

2 、选举牟永林先生为公司监事；

赞成：3710万表决权,占100%,反对：0表决权,弃权：0表决权。

9、审议通过了《独立董事津贴的议案》：

第二届董事会独立董事的津贴按每位人民币15000元/年 含税 执行。独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

10、审议通过了《修改公司章程的议案》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

11、审议通过了《关于暂缓实施管件模具项目的议案》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

12、审议通过了《铜陵三佳模具股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

赞成：3710万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

13、审议通过了《关于收购铜陵富社三佳机械有限公司股权的议案》 关联股东已放弃表决 ；

赞成：300万股,占100%,反对：0股,弃权：0股。

以上议案的相关内容详见2003年4月25日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽承义律师事务所汪心慧、万晓蓓律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

铜陵三佳模具股份有限公司

2003年5月27日

铜陵三佳模具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵三佳模具股份有限公司 以下简称公司 第二届董事会第一次会议于2003年5月26日上午在公司四楼会议室召开。公司董事应到9名,实到9名,全体监事列席了会议,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄明玖先生主持,会议审议并通过了如下议案：

一、选举黄明玖为公司第二届董事会董事长。

二、根据董事长提名,董事会聘张庆联任公司总经理。

三、根据董事长提名,董事会聘谢乐平任公司董事会秘书。

四、根据总经理提名,董事会聘傅祥龙、郑天勤任公司副总经理；聘柯克平任公司财务负责人。

公司独立董事发表独立意见,同意以上议案。

以上人员简历及独立董事发表的有关人员聘任的意见见附件。

特此公告

铜陵三佳模具股份有限公司董事会

2003年5月27日

附件1：董事长、总经理及其它高级管理人员的简历

黄明玖先生,现年41岁,工商管理研究生,工程师；中国模具工业协会理事,中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任；1999年获安徽省优秀青年企业家称号；曾任铜陵市宏光异型材模具厂厂长,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司董事长、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司副总经理、总经理、副董事长；2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司董事长、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司副董事长。

张庆联先生,现年46岁,本科,工程师；曾任铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司机械制造分厂厂长、铜陵市宏光异型材模具厂厂长、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司总经理助理,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司董事兼总经理、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司董事。2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司董事兼总经理、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司董事。

傅祥龙先生,现年39岁,本科,工程师；曾任三佳集团公司机械制造分厂厂长、精密模具分厂厂长,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司副总经理。2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司副总经理。

郑天勤先生,现年36岁,大专,工程师；曾任铜陵市宏光异型材模具厂副厂长,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司副总经理。2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司副总经理。

柯克平先生,现年34岁,大学本科,会计师；1998年7月至2000年3月,任铜陵市宏光模具有限公司财务负责人,2000年5月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司任副总会计师、财务负责人。

谢乐平先生,现年26岁,大专；2000年4月起至今任本公司董事会秘书。2002年5月,取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；2002年9月,参加中国证监会与中国证券业协会联合举办的证券从业资格考试,取得证券代理发行、证券经纪以及证券投资基金三类从业资格。

附件2：独立董事意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定,本人作为铜陵三佳模具股份有限公司 以下称公司 的独立董事,对2003年5月26日上午召开的公司第二届董事会第一次会议讨论的关于聘任总经理等高级管理人员的议案进行审议。

经查阅张庆联先生、谢乐平先生、傅祥龙先生、郑天勤先生、柯克平先生的个人履历等相关资料,本人认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本人同意公司第二届董事会对张庆联先生担任公司总经理、谢乐平先生担任公司董事会秘书、傅祥龙先生和郑天勤先生均担任公司副总经理、柯克平先生担任公司财务负责人的聘任决定。

独立董事：梁木梁李明发瞿胜章

铜陵三佳模具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

铜陵三佳模具股份有限公司 以下简称公司 第二届监事会第一次会议于2003年5月26日上午在公司四楼会议室召开。公司4名监事参加了会议,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由郜光辉先生主持,审议并通过了选举郜光辉先生为公司第二届监事会主席议案。 简历附后

特此公告

铜陵三佳模具股份有限公司监事会

2003年5月27日

监事会主席简历

郜光辉先生,现年49岁,工商管理研究生,高级工程师；曾任铜陵市劳动安全检测中心主任、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司总经理,1998年7月至2000年3月,任铜陵宏光模具有限公司监事会主席、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司董事长兼党委书记,2000年4月起至今任铜陵三佳模具股份公司监事会主席、铜陵市三佳电子 集团 有限责任公司董事长兼党委书记。

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