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Sep 27, 2002

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**三佳模具：召开股东大会的通知等

**2002-09-28 05:37   

铜陵三佳模具股份有限公司第一届第十三次董事会

决议暨召开2002年度第三次临时股东大会通知的公告

铜陵三佳模具股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议于2002年9月27日9：00在公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到8名,实到6人,公司独立董事陈蕴博、董事娄宇航因工作原因未出席会议,分别授权独立董事梁木梁、董事张国彬代为出席及表决,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事以及高管人员列席了会议。会议由公司董事长黄明玖先生主持,会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司法定地址的报告》。公司原法定地址为：“安徽省铜陵市石城路电子工业区”,现变更为：“安徽省铜陵经济技术开发区”。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。原公司章程第一章第五条“安徽省铜陵市石城路电子工业区”现修改为：“安徽省铜陵经济技术开发区”。

三、审议通过了《关于召开公司2002年第三次临时股东大会的议案》。鉴于变更公司的法定地址,现将召开公司2002年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）、会议时间：2002年10月28日上午9时整；

（二）、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；

（三）、会议内容：审议《关于变更公司法定地址的报告》；

《关于修改公司章程的议案》。

（四）、出席会议的对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是在2002年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

（五）、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

3、委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

5、登记时间：2002年10月24日至10月25日上午8：30―11：30,下午2：30―5：30；

6、登记地点：三佳模具股份有限公司董事会秘书室；

7、会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理。

8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

联系人：柯克平、吴安平

联系电话：0562―2627520

传真：0562―2627555

邮编：244000

特此公告。

铜陵三佳模具股份有限公司董事会

二○○二年九月二十七日

附：

授权委托书

兹委托　　 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳模具股份有限公司2002年度第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

股东账户代码：　　　　 持股数：

委托人身份证号码：　　　委托人（签字）：

受托人身份证号码：　　　受托人（签字）：

委托日期：

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