Highnoon Laboratories Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

A proud recipient of Forbes Asia 2023

Dated: April 08th, 2026

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi Fax Phone: 021-111-573-329

Subject.

Notice of 43rd Annual General Meeting

Dear Sir.

Please find enclosed Notice of 43rd Annual General Meeting in English and Urdu languages for circulation amongst your members. The meeting is scheduled to be held on April 30th, 2026, and aforementioned notices would be published in Newspaper on April 09th, 2026.

Best regards,

Bagar Hasan Senior General Counsel & Company Secretary

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited will be held on Thursday, 30th April, 2026, at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore, and via video link facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

• 1. To confirm minutes of the last Annual General Meeting held on Tuesday, 29th April, 2025.
• 1. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, Reports of Directors and Auditors together with the Standalone and Consolidated Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 31st December, 2025.
• 1. To approve the payment of final cash dividend of Rs. 50 /- per share i.e. @ 500 % for the year ended 31st December, 2025, as recommended by the Board of Directors of the Company.
• 1. To appoint Company's auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board and the Audit Committee have recommended the re-appointment of BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants as auditors of the Company for the financial year ending 31st December, 2026.

SPECIAL BUSINESS

1. To consider, ratify and approve the transactions carried out with related parties during financial year ended 31st December 2025 and to authorize the Board of Directors to approve all the transactions with the related parties carried out or to be carried out during the financial year ending 31st December, 2026 and till the next Annual General Meeting and if thought fit, to pass, with or without modification, resolutions as Special Resolutions as proposed in the Statement of Material Facts.

"Resolved that, the related party transactions carried out by the Company during the financial year ended 31st December 2025 and as disclosed in Financial Statements for the Year ended 31st December, 2025 be and are hereby ratified and approved"

Further Resolved that, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorize to undertake the transactions to be conducted with the Related Parties during the financial year ending on 31st December, 2026 and to take all necessary steps including but not limited to signing/executing any purchase order/document on behalf of the Company as may be required and to authorize any other officer of the Company to do so in order to implement this resolution.

Resolved further that these transactions shall be placed before the shareholders in the next annual general meeting for their ratification/approval."

OTHER BUSINESS

1. To discuss any other business with the permission of the Chair.

Attached to this Notice is a statement of material facts along with draft resolutions proposed to be passed as special resolutions in relation to the aforesaid special businesses, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By order of the Board

Baqar Hasan	Lahore
Senior General Counsel &	09th April, 2026
Company Secretary

Notes:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd April, 2026 to 30th April, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar and Transfer Agent, Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1K Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on 22nd April, 2026 will be treated in time to determine the entitlement and to attend, speak and vote at AGM.

2. PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO LINK FACILITY

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide Circular No. 4 dated 15th February, 2021, and Circular No. 6 dated 3rd March, 2021, has directed listed companies to provide members with the facility to participate in the Annual General Meeting (AGM) via video link, in addition to permitting physical attendance.

Members or their proxy holders who wish to attend and participate in the AGM through video-link may do so using smartphones, computers, tablets, or other electronic devices. Members or their proxy holders intending to attend the AGM through video-link are requested to register by sending an email or WhatsApp message to the address/number provided below at least forty-eight (48) hours prior to the time of the AGM and provide the information as stated in the below-mentioned form within the same timeframe.

For appointing the proxies

• In case of individuals, the account holder or subaccount holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
• Proxy form shall be witnessed by two persons whose

Sr. No	Folio/CDC Account No.	Name of the Shareholder	CNIC No.	No. of Shares	Mobile No	Email Address

Signature of Member

WhatsApp	Email
0344-4445334	investor.relations@highnoon.com.pk

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested Members on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means

3. ATTENDING THE AGM AND APPOINTMENT OF PROXIES

For Attending the Meeting

.

• In case of Individuals, the account holder or subaccount holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
• Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, ID Number and account number in Central Depository System (CDS).
• In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy Form to the Company.

CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated 26th January, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the Form.

• Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
• The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member or any person as a proxy to attend and vote on their behalf. The instrument of proxy must be received at the Registered Office of the Company, 17.5 K.M. Multan Road, Lahore, not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Members are advised to promptly intimate any change in their address to our Share Registrar and Transfer Agent, Corplink (Pvt.) Limited. The proxy form may be downloaded and printed from the Company's website.

4. WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND

The Federal Board of Revenue (FBR) has provided the Active Taxpayer List ("ATL") for the purpose of identifying the filer/non-filer status of Members based on their NTN/CNIC numbers. In the absence of a valid NTN/CNIC number with the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, it will not be possible to determine the shareholder's status, and such Members will be treated as 'Non-Filers', with the applicable higher tax rate being imposed. Furthermore, joint Members are requested to communicate their respective percentage of shareholding to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, Corplink (Pvt.) Limited, so that the withholding tax applicable to each joint shareholder can be accurately calculated based on their filer/nonfiler status. Please note that if such information is not provided, each joint shareholder will be assumed to hold an equal proportion of shares, and the tax deduction will be made accordingly.

Members shall cast vote online from 27th April, 2026 as on 9:00 a.m. till 29th April, 2026 5:00 p.m. Voting shall close on 29th April, 2026, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

CDC Account No./ Folio No	Name of Principal Shareholder/Joint Holders	Shareholding Proportion	CNIC No. (copy attached)	Signature

5. ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE AND CNIC

In compliance with S.R.O. 1145(I)/2017 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory that all cash dividends be paid electronically by directly crediting the dividend amount into the shareholder's designated bank account. Members who have not yet provided their bank account details are once again requested to submit the Name of the Bank, Branch Name and Address, Title of Account, and IBAN Number, along with a valid copy of their CNIC. CDC members are requested to ensure that their bank account details are updated with their respective participants, while physical Members should send their details to the Company or our Share Registrar and Transfer Agent, Corplink (Pvt.) Ltd, mentioning the Company name and Folio Number.

6. ELECTRONIC VOTING

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company by the end of business on 22nd April, 2026 by Corplink (Private) Limited being the e voting service provider.

Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

7. PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

In terms of SECP's Notification No. 451(I)/2025 dated 13th March, 2025 the members of the Company can only cast their votes through postal ballot (by post or through e-voting) in respect of all Special Business. Accordingly, the members shall be provided with e-voting and postal ballot facilities for casting their votes in respect of Special Business in the manner and subject to the conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website https://highnoonlabs.com/idownloads/other-information to download.

The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address 17.5 km Multan Road, Lahore or email at investor.relations@highnoon.com.pk one day before the AGM, i.e., on 29th April, 2026, before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

8. CONSENT FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

According to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

9. CIRCULATION OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AND NOTICE OF AGM TO MEMBERS

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the SECP's Notification No. SRO 389 (1)/2023 dated 21st March, 2023, the Company has obtained Members' approval in the Annual General Meeting held on 29th April, 2024, to circulate its Annual Report to the Members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/ DVD/USB.

Further, in accordance with SECP Notification No. S.R.O. 452(I)/2025 dated 17th March, 2025, the Company shall circulate the notice of general meeting to members through electronic mail, in addition to the annual audited financial statements, where the member has provided a valid email address to the Company, irrespective of whether specific consent has been obtained for receipt of such notice electronically.

Members are encouraged to ensure that their email addresses and other contact particulars are duly updated. Members holding physical shares are requested to submit their email addresses to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, i.e., Corplink (Pvt.) Limited. In case the shares are held in electronic form, the relevant information must be provided directly to their respective Stock Brokers or to the Central Depository Company (CDC), as applicable.

The Annual Report for the financial year ended on 31th, December, 2025, is available through QR enabled code as given hereunder:

QR code for Annual Report

Annual Report shall also be circulated to the members through their emails as maintained with the Company. However, if a member requires hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same can be obtained, free of cost, within one week of the request. In this regard, a Standard Request Form has been placed on website of the Company, i.e https://highnoon-labs. com/idownloads/other-information

The Members may send the Standard Request Form to the Company Secretary / Share Registrar and Transfer Agent who will provide the hard copy of the Annual Audited Financial Statements.

Annual Report 2025 including Notice of AGM, and the Annual Audited Financial Statements, Reports has been placed on the website of the Company. https:// highnoon-labs.com/idownloads/annual-report

10. CODE OF CONDUCT FOR SHAREHOLDERS IN GENERAL MEETING:

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 55 of the Companies Regulations 2024 "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:

• i. shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
• ii. shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
• iii. shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
• iv. shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members.

11. PROHIBITION ON DISTRIBUTION OF GIFTS AT GENERAL MEETINGS

Pursuant to Section 185 of the Companies Act, 2017, and the directive issued by the SECP vide S.R.O. 452(I)/2025 dated 17th March, 2025, the distribution of gifts, cash, coupons, vouchers, or any other form of incentives at the Annual General Meeting is strictly prohibited.

12. UNCLAIMED DIVIDENDS AND SHARE CERTIFICATES:

Members, who have not yet claimed their cash dividend warrants including right/bonus share certificates either kept with themselves or have been returned as undelivered to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, are requested to make a claim for such unpaid/unclaimed dividends and right/bonus share certificates. In this regard, the Company had already sent notices to the Members at their registered addresses and also published notices in the newspapers having nationwide circulation, requesting them to submit their claims. In the absence of such claims, the Company will proceed to comply with regulatory requirements.

13. PROVISION OF EMAIL ADDRESS AND MOBILE NUMBER:

In addition to the above, the Financial Statements shall also be circulated to the Members through their emails, as maintained with the Company. Similarly, the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 also requires that the Company shall maintain the record of email address and mobile number of Members for casting vote, in a secured manner, through e-voting. Therefore, in order to meet above-mentioned regulatory requirements, the Members are requested, if not provided earlier, to submit their email addresses and mobile numbers to the Share Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. Corplink (Pvt.) Ltd, in case of physical shares. However, in case the shares are held in electronic form, the said information must be provided directly to the Stock Brokers or the CDC.

14. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK-ENTRY FORM:

SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639- 640, dated 26th March, 2021 has advised the listed companies to adhere with the provisions of the Section 72 of the Companies Act, 2017 requiring all the existing companies to replace shares issued by them in Physical Form with shares issued in the Book-Entry Form in a manner as may be specified by the SECP. Therefore, the Members having physical shareholding are requested to open Investor Account directly with CDC or CDC sub-account with any of CDS Participant to replace their physical shares into book-entry form. Such conversion of shares will facilitate the Members in many ways including safe custody of shares; no loss, damage or theft of shares; avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares/transmission of shares to legal heirs; no stamp duty required for issuance of duplicate shares and transfer of shares; swift credit of bonus and right issue in electronic form and readily available for sale, purchase or transfer in open market. Therefore, it is in the best interest of the Members that they may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company Corplink (Private) Limited for the conversion of Physical shares into Book-Entry Form.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For polls at the Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited to be held on Thursday, 30th April, 2026, at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore,

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: investor.relations@highnoon.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders
Registered Address
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No
Number of shares held
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner (Valid copy to be enclosed)
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)
Name of Authorized Signatory:
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Valid copy to be enclosed)
Certified True Copy of Board Resolution/Copy of the Power of Attorney, attested by the Oath Commissioner

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions
1	Special Resolution as per Agenda # 5
	To consider, ratify and approve the transactions carried out with related parties during financial year ended 31st December, 2025 and to authorize the Board of Directors to approve all the transactions with the related parties carried out or to be carried out during the financial year ending 31st December, 2026 and till the next Annual General Meeting and if thought fit, to pass, with or without modification, resolutions as Special Resolutions:
	"Resolved that, the related party transactions carried out by the Company during the financial year ended 31st December, 2025 and as disclosed in Financial Statements for the Year ended 31st December, 2025 be and are hereby ratified and approved"

Further Resolved that, the Board of Directors
of the Company be and is hereby authorize to
undertake the transactions to be conducted
with the Related Parties during the financial
year ending on 31st December, 2026 and to take
all necessary steps including but not limited
to signing/executing any purchase order/
document on behalf of the Company as may
be required and to authorize any other officer
of the Company to do so in order to implement
this resolution.
Resolved further that these transactions shall
be placed before the shareholders in the next
annual general meeting for their ratification/
approval."

______________________________________________________________________________________________

Signatures of Shareholder(s)/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ________________

Date: ________________

NOTES:

• 1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman (17.5 km, Multan Road, Lahore) or through email at investor.relations@highnoon.com.pk.
• 1. Valid copy of CNIC/NICOP/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
• 1. In case of an individual, signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (in case of foreigner); however, in case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the valid CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138/139 of the Companies Act, 2017. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member.
• 1. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. 29th April, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
• 1. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
• 1. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
• 1. Ballot Paper has also been placed on Company's website, i.e., https://highnoon-labs.com/idownloads/ other-information/. Members/Shareholders may download the Ballot Paper from the web.

FOLIO NO./

CDC A/C NO.

I/We
of		District	being a
	member of HIGHNOON LABORATORIES LIMITED and
holder of			ordinary shares, entitled to vote hereby appoint
Mr.	of		or failing him/her
Mr.	of		who is also a
	member of the Company, as my /our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held at REGISTERED OFFICE, 17.5 K.M. MULTAN ROAD, LAHORE on April 30th, 2026, at 11.00 a.m. and at any adjournment thereof.
As witness under my/our hand(s) this		day of	2026.
Witness:
			(Member's Signature)
01
02			Affix Revenue Stamp of Fifty rupees
Date:
Place:

Note:

• 1. This Form of Proxy, duly completed in all respects, in order to be effective, must be submitted at the Company's Registered Office at 17.5 K.M., Multan Road, Lahore not less than 48 hours (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) before the time of holding the meeting. A Proxy must be a member of the Company. Signature should agree with the specimen registered with the Company.
• 1. The Proxy Form should be signed by two witnesses, mentioning their name address and CNIC number. Attested copy of the CNIC or the passport of beneficial owner and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. Proxy shall produce his original CNIC or passport at the time of the meeting.
• 1. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney having the name and specimen signature of the nominee shall be submitted along-with form of proxy to the Company.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذر بعه نوٹس ہذامطلع کیاجا تاہےکہ ہائی نون لیبارٹر زلمیٹڈ کےممبران 436 وال سالانہ اجلاس د کیگر امور عام بر وزجمعرات،30 اپریل2026 کو بوقت میچ11:00بیچے دن کمپنی کے رجسٹر ڈ دفتر واقع .
17.5 کلومیٹرملتان روڈ ،لاہور میںاور ویڈیولنک کے ذریعے مند رحبہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہو گا:

عمومي امور

• منگل،29 اپریل2025 کومنعقد ہونےوالے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کار وائی کی توثيق۔
• چیئر مین جائز ہریور _ٹ،ڈائریکٹر زاورآ ڈیٹرز کی ریورٹس کے ہمراہ کمپنی کےسالانہ علیحد ہ لے ہور $\cdot$ .2 اور مجموعی آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال 31 دسمبر 2025، کوموصول _ 09 اپریل2026ء کرنا،غور کرنااور اینانا۔
• بور ڈآف ڈائریکٹرزک سفارش کے مطابق،سال31 دسمبر 2025 کے لیے فی شیئر 50 $\cdot$ 3 ر وپے یعنی 500 فیصرحتی نفذ ڈیویڈنڈ کیادائیگی کی منظور کی دینا۔
• مستمپنی کےآ ڈیٹر زکی تقرریاوران کامعاوض^مقرر کرنا۔اراکین کو مطلع کیاجا تاہےکہ پور ڈ $\overline{.4}$ اورآ ڈٹ کمیٹی نے مالی سال 31 دسمبر 2026 کیلئے پی ڈیاوابراہیم اینڈ کمپنی جارٹر ڈ ا کاؤنٹنٹس کو کمپنی کےآ ڈیٹرز کےطور پرتقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

مالی سال 31 دسمبر 2025 گوختم ہونے والے دوران متعلقہفریقوں کے ساتھ کیے $\overline{5}$ گئےلین دین یرغورکر نا،اسکی تو ثینیاورمنظوری دینا اور بور ڈ آف ڈائر یکٹر زکواختیار د یاجائے کہ وہ متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظور پی دیں، جو 31 دسمبر 2026 گوفتم ہونےوالے مالی سال کے دوران کیے گئے ہوں پاکیے جانے والے ہوں،اور اگلی سالانہ احلاس عام ہ کیںاور اگرمناسبؓ مجھاجائے تو قرار داد وں کو بطورخصوصی و پپش کی گئی قرار داد وں کو، ترمیم کے ساتھ پابغیر ترمیم کے،منظور کیا جائے۔

"قرار پایاجاتاہےکہ کمپنی کی جانب سے 31 دسمبر 2025 کو^ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی گئے لین دین، عیسا کہ 31 دسمبر 2025 گوفتم ہونے والےسال کے مالی گوشوار ں میں ظاہر کیا گیاہے،اس کی تو ثیق اور منظور ی دی ً حائی ہے۔

مزیدقرار پایاجاتاہےکہ کمپنی کا بور ڈآف ڈائر یکٹر زاسام کامحاز ہو گا کہ وہ31 دسمبر 2026 گوْمْتم ہونےوالے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جانے والی لین دین کوانحام دےاوراس سلسلے میں تمام ضر ور کیا قد امات کرے، جن میں، سمینی کی جانب سے سی بھی خریداری آر ڈریاد ساویزیر دیتخط پااس پرعملد رآمد کر ناشامل ہے،اوراس مقصد کے لیے کمپنی کے کسی بھی دیگرافسر کومجاز کھہراسکے تا کہ اس قرار داد برعملد رآمد کیاجاسکے۔

مزيدقرار پايا جاتاہے كہ مذكورہ لين دين كوا گلے سالانہ عام اجلاس ميں حصص يافتگان کے سامنے توثیق اور منظوری کے لیے پیش کیاجائے گا''۔

بحكم بورڈ باقر^ھسن
سینئر جزل کونسل _اینڈ کمپنی سکریٹری

نوڻس:

$\overline{.1}$

شيئرٹرانسفر بکس کی بندش: منافع كى صص شقلى كى كتابىن 23 اپرىل 2026 سے 30 اپرىلى 2026 تك(دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔جوٹرانسفر زہار پے تئیئر رجسٹرار ،اورٹرانسفرایجنٹ، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ،ونگز آرکیڈ، IK کم شل،ماڈل ٹاؤن،لاہور کے دفتر میں 22 اپریل2026 کے کار وبار کیاو قات کےاختیام تک موصول ہوں گی،انہیں منافع کے استحقاق،سلانہ عمومی اجلاس (AGM) میں شر کت،اظہار خیال اور ووٹ دینے کے تق کے تعین کے لیے بروقت تصور کیاجائے گا۔

1. وبڈیولنگ کے ذریعے AGM میں شرکت: سیگیور ٹیزاینڈ ایکینچ کمیش آف پاکسان نے اپنے سرکلرنمبر 4 مؤرخہ 15 فروری 2021 اورسرکلرنمبر 6 مؤرخہ 03 مارچ2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہےکہ وہ ممبرز کوسالانہ عام احلاس میں ذاتی شر کت کے علاوہ ویڈیوِلنگ کے ذیریعے شر کت کی سہولت بھی فراہم کریں۔

اراکین یاان کے نامز دنمائندے جوویڈیولنگ کے ذریعے سالانہ عام اجلاس(AGM) میں شرکت کر ناچاہتے ہوں،وہاس مقصد کے لیے اسارٹ فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا د یگر الیکٹرانک آلات استعال کر سکتے ہیں۔ایسےاراکین پاان کے نامز دنما ئند گان جو ویڈیولنگ کے ذریعےاجلاس میں شر کت کے خواہشمند ہوںان سےگزارش ہےکہ وہ احلاس کے مقرر ہ وقت سے کم از کم اڑ تالیس ( 48 ) گھنٹے قبل نیچے فر اہم کر د ہ ای میل ایڈریس یاوائس ایپ ٹمبر پر رجسٹریشن کر وائٹیںاوراس مدت کےاندر درج ذیل فارم میں مطلوبہ علومات فراہم کریں۔

ای میل ایڈریس	مومال	كقمص $\rightarrow$ باكي تعداد	شاختي كارڑ تمبر	مصص دار کانام	فوليو/سىڈى سى كاؤنٹ نمبر

ديتخط شيئرز ہولڈر:_

	س
investor.relations@highnoon.com.pk	0344-4445334

• یر اَسی فارم کی گواہی د وافراد دیں گے ، جن کے نام،پیتےاور قومی شاختی کار ڈنمبر فارم پر د رج ہوں گے۔
• یرائسی فارم کے ساتھ حقیقی،الک اور پر اکسی کے شاختی کار ڈیا پاسپور ٹے کی تصدیق شد ہ .
  نفول منسلک کرنالازمی ہوں گی۔
• نمائند ہاجلاس کے وقت اپنااصل قومی شاختی کار ڈیااصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

جوممبرانااجلاس میں شر کت اور ووٹنگ کاحق رکھتے ہیں،و ہاپنی جگہ کسی د وسرے ممبر ،
ماشخص کویر اکسی مقرر کرسکتے ہیں تا کہ وہ اس کی نمائند گی کرتے ہوئےاحلاس میں شر کت کرےاور ووٹ ڈالے۔ پر اکسی فارم کمپنی کے رجسٹر ڈ دفتر ،17.5 کلومیٹر ،ملتان روڑ ، لاہو رمیںاحلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 سمجھنے قبل جمع کر ایاجاناضر ور کی ہے ممبران ک^ومشور ہ دیاجاتا ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی ہے تعلق معلومات فوری طور پرشیئر رجسٹراراورٹرانسفر ایجنٹ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کوفراہم کریں۔ یراسی فارم کمپنی کی دیب سائٹ سے ڈاؤن لو ڈاور یرنٹ کیاجاسکتاہے۔

1. ڈیویڈنڈ پر و د ہولڈ نگ ٹیلس:

فیڈرک بور ڈ $\tilde{\mathcal{T}}$ ف ریو نیو ( FBR) نےاراکین کے فائلر /نان فائلر حیثیت کاتعین کرنے کے لیے فعال ٹیکس د ہند گان کی فہرست ( ATL ) فراہم کی ہے، جو ان کے NTN/CNIC نمبروں کی بنیاد پر تیار گی گئے۔اگر کمپنی سے ثبیئررجسٹراراورٹرانسفر ایجنٹ کے پاس درست NTN/CNIC نمبرموجو دینہ ہو توحصص دار کی حیثیت کا تغیین نمکن نہیں ہو گا،اورایسےاراکین کو 'نانفائلر ز^ہ کےطور پرشار کیاجائے گا،اور متعلقہ زیادہ ٹیکس کی شرح عائد کی جائے گی یعزید برآں،مشتر کہ اراکین سے د رخواست ہے ۔
کہ وہاپنے متعلقہ شیئر نگ فیصد کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار اورٹرانسفر ایجنٹ کارپ لنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کوفراہم کریں، تا کہ ہرشتر کہ تھمیں داریر عائد ود ہولڈ نگ ٹیکس ان کے فائلر /نان فائلر حیثیت کی بنیاد پر درست طور پرحساب کیاجاسکے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اگر بیعلومات فراہم نہ کی جائیں، توہزشتر کہ حصص دار کومساوی حصص رکھنے والاتصور کیاجائے گا،اور ٹیکس کٹوتی اسی حساب سے کی جائے گی

• درخواست موصول ہونے کے بعد ،ویڈیولنگ کے ذریعےاجلاس میں شرکت کے لئے لاگ اِن کی تفصیلات متعلقہ ار اکین کوان کے فراہم کر د ہای میل یاواٹس ایپ نیمبر پر ارسال کر دی جائے گی۔اراکین احلاس کے ایجنڈ اسے کے متعلق اپنی رائے یااورتحاویز ^جھی مذکورہ بالاذ رائع سے ارسال کر سکتے ہیں۔
• 1. AGM میں شرکت اور پراکسی کی تقرری:

احلاس میں شرکت کے لیے ہدایات:

• انفراد کی صورت میں،اکاؤنٹ ہولڈر یاسب اکاؤنٹ ہولڈ راور/یاوہ څخص جس کی سیکیور ٹیز گر وپ اکاؤنٹ میں موجو د ہوںاور جن کیااندراجی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق جمع کر ائی گئی ہوں،اجلاس میں شر کت کے وقت اپنی شاخت کی تصدیق کے لیےا پنااصل قومی شاختی کار ڈیااصل پاسپور ٹ پیش کریں گے۔
• وہ اراکین جوسنٹرل ڈیازٹری کمپنی میں رجسٹر ڈ میں، اُن سے بھی گزارش ہےکہ اجلاس میں شر کت کے وقت اپنی تفصیلات،شاختی نمبراورسنشرل ڈیازٹری سسٹم میں اپنےا کاؤنٹ كانمبرساتهر لائيس-
• کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بور ڈآف ڈائرَ یکٹر زکی قرار دادیایاور آف اٹارنی .
  بمعہ مُمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کر اناہو گا۔

سنٹرل ڈیازٹر کی کمپنی کےا کاؤنٹ ہولڈ ر کو سیکیور ٹیزا پیڈا ^پیجینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دہ سر کلرنمبر 01 مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر بھی عمل کر ناہو گا۔

يراسى كى تقررى كىلئے ہدايات

انفرادی صورت میں،اکاؤنٹ ہولڈ ریاسب اکاؤنٹ ہولڈ ر اور/یا وچخص جس کی سیکیور ٹیز گر وپ اکاؤنٹ میں موجو د ہوںاور جن کیااندراجی تفصیلات قواعد وضوابط کےمطابق جمع کر ائی گئی ہوں،وہ مذکور ہ ہالاتقاضوں کےمطابق پر اکسی کافارم جمع کر ائیں گے

ديتخط			فوليو/سىۋېتىلا كاؤنٹ نمبر

• 1. البكٹرانك ڈيو ڈیڈ مینڈیٹ اور شاحتی کارڑ : سیکیورٹیز اینڈ ایھینچ کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کر دہ ایس آراو نمبر 2017 /(I) 1145 اور کمپنیزا یکٹ2017 کے سیکش242 کےمطابق،پہلازمی ہے کہ تمام نفذ ڈیویڈ نڈزالیکٹرانک طریقے سےادا کیے جائیں، یعنی ڈیویڈ نڈ کی رقم براہِ راست حصص دار کے نامز دبینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے۔وہ اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنے ببینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم تہیں کی ہیں،انہیں د وبار ہ د رخواست کی جاتی ہےکہ وہ بینک کانام،برائچ کانام|ور پپتہ،ا کاؤنٹ کاعنوان،اور IBAN نمبر کے ساتھ اپنادرست CNIC بھی جمع کر وائیں۔ CDC کےاراکین سے گزارش ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے متعلقہ پار نیسیپنٹس کے ساتھ ایڈیٹ ہیں، جبکہ فزیکل اراکین اپنی تفصیلات کمپنی یا ہمارےشیئر رجسٹر ار او رٹر انسفر ايجنٹ کارپ لنگ (پرائيويٹ) لميٹڈ کوچيجيں، جس ميں کمپنی کانام اور فوليونمبر ذکر کيا
• 1. اڳووڻنگ کيلئے طريقہ کار: کمپنیز (پوِسُل بیکْ) ریگولیشن،2018 («ریگولیشنز») کے مطابق،ہر لسٹڈ سمپنی کےاراکین کوالیکٹرا نک دوٹنگ کی سہولت اور بذ ریعہ ڈاک دوٹنگ کاحق فراہم کیاجائے گا،بشمول دہ تمام کار وبار کی امور جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت خصوصی کار وبار کے طور پرشار کیے جاتے ہیں،حبیبا کہ ریگولیشنز میں درج شرائط وضوابط میں بیان کیا گیاہے۔

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان میپنی ممبران کو بذ ریعہ ای میل فر اہم کی جائیں گی جن کے درست مو ہائل نمبر ز/ای میل ایڈ ریس کمپنی کے ممبر زرجسٹر میں 22 اپریل 2026 کے کار وبار کی او قات کے اختتام تک موجو د ہوں گے۔ بیہ تفصیلات کار پ لنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ،جوایووٹنگ سروس فراہم کنندہ ادارہ ہے، کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔

وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد ہ رکھتے ہیں،ان کی شاخت الیکٹرانک دستخط پالاگ ان کے لیے تصدیقی عمل کے ذریعے مستند کی جائے گی۔

ممبران27 اپریل2026 کو میں09:06 بجےسے لے کر 29 اپریل2026 کوشام 05:00 بجے تک آنلائن دوۓ کاسٹ کرسکیں گے۔ووٹنگ 29 اپریل 2026 کو شام 05:00 بجے بند ہوجائے گی۔ایک بار ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ،ممبر کواسے تېدىل كرنے كىاحازت تہيں ہو گى۔

1. پیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کے ^عمل کاطریقہ کار: ۔
   سیکیور ٹیز اینڈ ایکیچنج نمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشن نمبر 451 (1)2025 مؤرخہ13 مارچ2025 کےمطابق، سمپنی کےممبر زصرف خاص مورکے سلسلے میں اپنے ووٹ ڈاک کے ذریعے پاای ووٹنگ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔اس کے مطابق،ممبر ز کوای و د ٹنگ اور ڈاک کے ذ ریعے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کی جائے گی تا کہ وہ خاص امور کےسلسلے میں اپنے ووٹ دے تکیں،اور پہ سہولت کمپنیز ( اپٹل بیلٹ) ریگوکیشن2018میں بیان کر د ہ طریقہ کار اورشرائط کے مطابق ہو گی۔

ممبران متبادل طور پر پوٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کاانتخاب بھی کر سکتے ہیں ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر مذکورہ نوٹس کے ہمراہ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ

https://highnoon-labs.com/idownloads/other-] information] پر بھی دستیاب ہے جہاں سےاسے ڈاؤن لو ڈ کیاجاسکتا ہے۔

ممبران کو پیقینی بناناہو گا کہ مکمل شد داور دیتخط شد و بیلٹ پیپر، کمپیوٹر ائز ڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی کانی کے ساتھ ،بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹر ڈایڈریس (17.5 investor.relations@) کیومیٹر، ملتان روڈ، لاہور ) یر یا ای میل highnoon.com.pk) کے ذریعےاجلاس کے چیئرمین کو AGM سےایک دن قبل، يعنی 29 ايريل 2026 شام 05:00 بچے سے قبل موصول ہوجائے مقررہ وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔ بیلٹ پیپر پرموجود دینتخط CNIC پرموجو د دینتخط سے مطابقت رکھنے جاہئیں۔

1. ویڈیو کانفر نسنگ سہولت کے لیے رضامند کی: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 132کے مطابق،اگر کمپنی کو^کسی مخصوص جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر وہ ممبران، جن کے مجموعی شیئر ہولڈ نگ کا تناسب ×10 پااس سے زیادہ ہو، کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شر کت کیلئے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم7 دن قبل رضامند ی موصول ہو ، تو کمپنی\س شہرمیںو پڈیو کانفر نسنگ کی سہولت فراہم کرے گی،بشرطیکہ اس شہر میں پیںہولت دستیاب ہو۔

2. اراکین کو سالانه حاجج شده مالیاتی گوشوار اجات او رسالانه عام اجلاس کے نویس کی تر سیل:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سکشن 223 کے مطابق اور سیکیور ٹیز اینڈ ایکیچنج کمیشن آف ياكستان كي مورنيه 21 مارچ2023 كي نوڤيفكيشن نمبر 389 (1) /2023 ايس آراو نمبر کے تحت، کمپنی نے 29 اپریل 2024 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس میں اراکین کی منظوری حاصل کر لی ہے کہ سالانہ رپورٹ سی ڈی/ڈی/ڈیوی ڈی/پوایس پی کے ذریعے جیجنے کے بجائے کیوآر کو ڈاور ویب لنک کے ذریعے فراہم کی جائے۔

مزيد برآں،سيكيور ثير اينڈا يجينج كميش آف پاكستان كى مورنيہ 17 مارچ2025 كى نو ٹیفَکیشن نمبر 2025/(J) S.R.O. 452 کےمطابق، سمپنی عام اجلاس کانوٹس سالانہ حانیچ شد ہالیاتی گوشواراحات کے ساتھ اراکین کوالیکٹرا نک میل کے ذریعے بھی فر اہم کرے گی،بشرطیکہ رکن نے کمپنی کواپناد رست ای میل ایڈ ریس فراہم کیاہو،خواہاس مقصد کے لیےالگ سے رضامند کی حاصل کی گئی ہو یانہیں۔

اراکین کونزغیب دی جائی ہےکہ وہاپنےای میل ایڈ ریساور دیگر رابطہ معلومات کوبر وقت اپ ڈیٹ رکھیں۔وہار اکین جوفز یکل شیئر زر کھتے ہیں،سےگزارش ہےکہ وہا پناای میل ایڈریس کمپنی سےشیئر رجسٹراراورٹرانسفرایجنٹ، کارپانک(پرائیویٹ) لمیٹڈ کوفراہم کریں۔جبکہ وہاراکین جن کے تنیئر زالیکٹرا نک صورت میں ہیں،وہا پنی متعلقہ معلومات اپنےاسٹاک بروکرز پاسنٹرل ڈیپازٹری کمپنی(سی ڈی سی) کوفراہم کریں۔

31 دسمبر 2025 کوفتم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ درج ذیل کیوآر کو ڈ کے ذریعے دستیاب ہے: 回游激的

سالانہ ریورٹ ممبرزان کے کمپنی کے پاس موجو دای میل ایڈ ریسز پر بھی ارسال کی جائے گی۔ تاہم،اگر کوئی رکن سالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشواراحات کی پرنٹ شدہ کاپی حاصل کر ناچاہے تو وہ درخواست دینے کے ایک ہفتے کے اندر بلامعاوضہ فراہم کر د کی جائے گی۔اس مقصد کے لیے ایک معیار ی درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر وستياب ہے۔ /e https://highnoon-labs.com/idownloads other-information

ممبر زمعیاری د رخواست فارم کمپنی سیکریٹری پاشیئر رجسٹرارا بنڈ ٹرانسفرایجنٹ کوارسال کر سکتے ہیں، جوسلانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشواراجات کی ہار ڈ کاپی فراہم کریں گے۔

سالانہ رپورٹ 2025 بمعہ نوٹس برائے سالانہ عام احلاس اورسالانہ جانچ شدہ مالیاتی گوشوار اُجات و ریورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ //:https highnoon-labs.com/idownloads/annual-report

• 1. جزل میٹنگ میں شیئر ہولڈ رز کے لیے ضابطہ اخلاق: کمپنیز _{ایکٹ 2017} کاسیشن215 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن55کے مطابق"عام اجلاس میں شیئر ہولڈ رز کاضابطہ اخلاق" درجہ ذیل بیان کیاجار ہاہے:
• i ii iii vi کرنے سے گریزکرے گا۔
• 1. عام اجلاس میں تحائف تقسیم کرنے پر پابندی کمپنیز،
     کمپنیز، یکٹ 2017 کے سیشن185 اور سیکیور ٹیزائیڈ ایکھپنج کمیشن آف پاکستان کے ۔
     حاری کر دہ ہدایت نامہ 2025/(I) S.R.O. 452 مؤرخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق، سالانه عام احلاس میں تحائف، نفذ رقم، کو پنز ،واؤ چرز پاکسی بھی تسم کی ترغیبی اشاء کی تقسیم پختی سے ممنوع ہے۔

12- غيروصول شده ڈيويڈنڈ اورشيئرسر مسيليٹ وہ ممبرز جنہوں نےاب تک اپنے نفذ ڈیویڈ نڈ کے وارنٹس یاحق/بونس شیئرسر کمیفیکیٹس وصول نہیں کیے،خواہ وہ ان کے پاس موجو د ہوں پاسمپنی کےشیئر رجسٹرار ایپڈ ٹرانسفر ایجنٹ کو ناقابل ترسیل ہوکر واپس آچکے ہوں، سے گزارش ہے کہ وہان غیراداشدہ / غیر وصول شدہ منافع اورحق/بوٹس شیئرسر سیفیلیٹس کے لیے دعویٰ جمع کر وائیں۔اس ضمن میں، سمپنی پہلے ہی _ار اکین کو ان کے رجسٹر ڈپتوں پرنوٹسز ارسال کر چکی ہے اور ملک بھر میں شائع ہونے والےاخبارات میں بھی اشتہار ات حاری کیے جاچکے ہیں، جن میں دعوے جمع کر وانے کی د رخواست کی گئی تھی۔اگر مقرر ہ مد ت میں دعوے موصول نہ ہوئے تو کمپنی متعلقہضوابط کے مطابق ضروری کار ر وائی عمل میں لائے گی۔

13_ ای میل ایڈ ریس اورمویائل نمبر کی فراہمی: مند رحیہ بالاکے علاوہ ،مالیاتی گوشوار اجات ممبر زکوان کے کمپنی کے پاس موجو دای میل ایڈریسز پر بھی ارسال کیے جائیں گے۔اسی طرح، کمپنیز (یوٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018مطابق، سمینی کواراکین کےای میل ایڈ ریساورمو بائل نمبر کارایکار ڈمحفوظ طریقے سے برقرار ر کھناضر وری ہے تا کہ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دیاجاسکے۔اس لیے، مذکور ہ ضوابط کی پھیل کے لیے،اراکین سے گزارش ہےکہ اگر پہلےفراہم نہیں کیے گئے، تووها پنےای میل ایڈ ریس اورمو بائل نمبر کمپنی کےشیئر رجسٹرار اورٹر انسفر ایجنٹ، یعنی کارپ لُنک (پرائیویٹ ) لمیٹڈ کو جمع کر وائیں، بشرطیکہ حصص فزیکل فارم میں ہوں۔جبکہ وہاراکین جن کے حصص الیکٹرا نک فارم میں ہیں،انہیں میعلومات بر اور است اپنےاسٹاک بروکرز پاسنٹرل ڈیازٹری کمپنی (CDC) کوفراہم کرنی ہوں گی۔

14_- فزیکاتھس کوبک اینٹری فارم میں منتقل کرنا:

سيكيور ثيرًا بيَدْ ايْحِينْجْ كَمِيشْ آف بِاكستان(SECP) نْے اپنے خط نمبر /CSD/ED Misc/2016-639-640 مۇرخە26 مارچ2021 كے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن72 کے احکام کی پابند کی کریں، جس کے تحت تمام موجود ہ کمپنیوں کواپنےفزیکل شیئر ڈینقل کر نالاز می ہے جس کاطریقہ کار SECP کی جانب سے مقرر کیاجائے گا۔اس لیے ،وہار اکین جن کے پاس فزیکل شیئرز ہیں،سےگزارش ہےکہ وہانویسٹرا کاؤنٹ براہِ راست CDC کے ساتھ پاCDC سبا کاؤنٹ کسی بھی CDS پارٹیسینٹ کے ساتھ کھولیں تا کہ اپنےفزیکل شیئرز کو بک اینٹری فارم میں منتقل کر سکیں۔حصص کی اس تبدیلی سے اراکین کو کئی فوا ئد حاصل ہوں گے، جن میں شامل ہیں:حصص کی محفوظ ر کھوالی،حصص کے کھونے، نقصان یا چوری ہونے کا خطرہ نہیں،ڈپلیکٹ حصص جاری کرنے یا قانونی وارثوں کوحصص منتقل کرنے کے رسمی اقد امات سے اجتناب،ڈیپلیکٹ حصص پاحصص کی شقلی کے لیےاسٹیمپ ڈیوٹی کی ضرور ت نہیں،بوٹس اور رائٹ ایشو کی تیز ر فیار کریڈ ٹے،الیکٹرا نک فارم میں حصص کی آسان خرید وفر وحت یا منتقل _ لہٰذا، بیہ اراکین کے بہتر ین مفاد میں ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار اورٹرانسفر ایجنٹ، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈک سے رابطہ کریں تا کہ اپنےفزیکا حصص کو یک اینٹری فارم میں نتقل کیاجا سکے۔

بذریعہ ڈاک دوٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

ہائی نون لیبارٹریزلمیٹڈ کےسالانہ عام اجلاس میں رائے شاری کے لیے،جو بر وزجمحرات، 30 اپریل 2026 کو کمپنی کے رجسٹر ڈافس 17.5 کلومیٹرملتان روڈ،لاہور میں منعقد ېرگا،

چیئر مین کانامز دکر د ہای میل ایڈریس، جس پر پرشد ہ پلٹ پیپرارسال کیاجاسکتاہے: investor.relations@highnoon.com.pk

شیئر ہولڈر / مشتر کہ شیئر ہولڈ ر کانام
شيئر ہولڈ ر کارجسٹر ڈپتہ
فولیونمبر / سی ڈی پی پارٹیسیپنٹ / انویسٹر آئی ڈی بمع سب اکاونٹ نمبر
شيئرز كي تعداد
شاختىكارڈNICOP CNIC / پاسپورٹےنمبر (غیرمکلی)صورت میں) (موئثر کاپیالف کریں)
اضافی معلومات اور منسلکات ( کارپوریٹ باڈ کی، کارپوریشن یاوفاتی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
نامزد دسخط كننده كانام
نامزد دسخط کننده کاشاختی کار ڈ،NICOP CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی کی صورت میں) (موئشر کاپی لف کریں)
بور ڈ آف ڈائیر یکٹرز کی قرار داد کی مصد قہ فق ل / مخار نامہ کی نقلی ،اوتھ کمشنر سے تصدیق شد ہ

میں/ہم بذریعہ ڈاک پیلٹ درج ذیل قرار دادوں کے بارے میں پنےووٹ کااستعال کرتے ہوئےاپنی منظوری پامخالفت کااظہارمناسب خانے میں ٹک(لہ) کانشان لگا کرکرتے ہیں

میں/ہم قرار داد وں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)	میں/ہم قرار دادوں کی منظور ک $(FOR)$ رية بين	ووٹنگ کیلئےعام تصص کی تعداد	قرار دادوں کی نوعیت اورتفصیل	نمبرشار
			ایجنڈانمبر پانچ کے مطابق خصوصی قراداد مالی سال 31 دسمبر 2025 کوختم ہونے والے د وران متعلقہ فریقوں کےساتھ کیے گئے لین دین پرغور کر نا،اس کی تو ثیق اور منظور ی دینا اور بور ڈآف ڈائر یکٹر زکواختیار دیاجائے کہ وہ متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظور کی دیں،جو31 دسمبر 2026 کو څنم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے ہوں یا کیے جانے والے ہوں، اوراگلی سالانه احلاس عام تک وراگرمناسب سمجھاجائے توقرار داد وں کو بطورخصوصی و پیش کی گئی قرار داد وں کو ،ترمیم کے ساتھ پابغیرترمیم کے ، منظور کیاجائے۔	1
			"قرار پایاجاتاہے کہ کمپنی کی جانب سے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی س ال کے دور ان متعلقہ فریقین کے ساتھ کی گئے لین دین، حبیبا کہ 31 دسمبر 2025 کوختم ہونے والے سال کے مالی گوشوار ل میں ظاہر کیا گیاہے،اس کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

		عزیدقرار پایاجاتاہے کہ کمپنی کا بور ڈ آف ڈائر یکٹر زاس امر کامجاز ہو گا
		کہ وہ31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے د ور ان متعلقہ
		فریقین کےساتھ کی جانے والی لین دین کوانجام دےاور اس سلسلے میں
		تمام ضروری اقد امات کرے، جن میں، سمپنی کی جانب سے کسی بھی
		خریداری آر ڈریادستاویز پر دیتخط پااس پرعملد رآمد کرناشامل ہے،اور
		اس مقصد کے لیے کمپنی کے کس ی بھی دیگر افسر کومجاز ک ھہر اسکے تا کہ اس
		قرار داد پرعملد رآمد کیاجاسکے۔
		حزید قرار پایاجا تاہے کہ مذکور ہ لین دین کوا گلےسالانہ عام احلاس میں ا
		حصص یافتگان کے سامنے تو ثیق اور منظور کی کے پیش کیاجائے گا"۔

۔
شیئر ہولڈ رکے دینخط/مجاز کنند ہ کے دینخط ( کار یوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہر پانی سمپنی کی مہر شبت کرے ) مقام: _ تاريخ: نوڻس: مگمل طور پر پُرشِدہ کیا گیابذریعہ ڈاک بیلٹ پیپر چیئرمین(جناب طارق واجد، 17.5 کلومیٹر،ملتان روڈ،لاہور ) کوارسال کیاجائے پاای میل $\cdot$ investor. relations@highnoon.com.pk پرارسال کیاجائے۔ موئثر شاختی کار ڈ،این آئی بی او پی / پاسپورٹ (غیرملکی کی صورت میں ) کی نقل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کر ناضر وری ہے۔ $\cdot$ .2 3. فرد کی صورت میں، بیلٹ پیپر پر دسخط قومی شاختی کار ڈ،این آئی ساور نے رائبے کو سائی کی میں بین پر موجود دسخط سے مماثل ہونے چاہئیں؛ تاہم گمپنیز ایکٹ2017_۔ کی دفعات138 اور 139 کےمطابق ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یاوفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے شاختی کار ڈ کی^فقل، بور ڈ کی قرار داد / مخار نامہ / اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کر نالازمی ہو گا۔غیرمککی باڈ ی کارپوریٹ کی صورت میں تمام دستاویزات متعلقه دائر ہ اختیار میں تعینات پاکستان کے قونصل جزل سے تصد تق شد ہ ہو ناضر وری ہیں۔ 4. پوِسُل بيلٹ فارم 29 اپریل 2026 شام 5:00 ہے تک اجلاس کے چيئر مين کوموصول ہوجاناچاہيے۔اس تاریخ کے بعدموصول ہونے والاکوئی بھی بيلٹ فارم ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہو گا۔ 5. پېشل پېلٹ فارم پر د پیخط قومی شاختی کار ڈ،این آئی ٓںاویی/ یاسپورٹ(غیرملکی کی صورت میں) پرموجو د دستخط سے مطابقت رکھنے جائیکں۔ 6. نامکمل،غیر د تتخط شده،غلط،خراب،چیٹے ہوئے،مسخ شده پا کاٹ کر د وبار ہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپڑمتز دکر دیاجائے گا۔ 7. پلٹ پیریمپنی کی ویب سائٹ https://highnoon-labs.com/idownloads/other-information/پربھی دستیاب ہے ممبران / شیئر

ہولڈرز ویب سائٹ سے پیلٹ پیپر ڈاؤن لو ڈ کر سکتے ہیں۔