Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 28, 2023

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2023-062

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通

• 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期：2023年9月15日（星期五）15:00。

• （2）网络投票时间：2023年9月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任 意时间。

• 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可

• 以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人

1

出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年9 月11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数4 人
1.01	《关于提名王照忠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02	《关于提名蔡姬妹女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03	《关于提名李艳萍女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04	《关于提名施伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数3 人
2.01	《关于提名刘瑞林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02	《关于提名郑丹女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03	《关于提名施海娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2

3.00	《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》	应选人数2 人
3.01	《关于提名肖志光先生为第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.02	《关于提名盛怀雪女士为第四届非职工代表监事候选人的议案》

注：1、上述议案1.00、2.00已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通 过，议案3.00第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的等相关公告。

2、上述议案1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表 决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以 下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年9 月14 日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

• 3、登记地址：安徽省合肥市新站区天水路2136 号公司会议室。

• 4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡复印件办理登记；委托代理 人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委 托人股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书办理登记。

3

（3-异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件 方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认， 并附身份证件及股东账户卡或有效持股凭证复印件。信函邮寄地址：安徽省合肥 市新站区天水路2136 号，邮箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或邮件请于2023 年9 月14 日17:00 前送达（请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费 及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：赵倩

• 地 址：安徽省合肥市新站区天水路2136 号

• 邮 编：230000

• 电 话：0551-64369688

• 传 真：0551-65751228

• 邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http ： //wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

• 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

4

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会 2023 年8 月28 日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“351321”，投票简称为“翰博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为累积投票提案，填报 投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会采用累积投票制选举均采用等额选举的方式，各提案组下股东 拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

4.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年9 月15 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

• 下午13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年9 月15 日上午9:15，结束时 间为2023 年9 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份 有限公司2023 年9 月15 日召开的2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/ 本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》	应选人数4人
1.01	《关于提名王照忠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02	《关于提名蔡姬妹女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03	《关于提名李艳萍女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04	《关于提名施伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	《关于提名刘瑞林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02	《关于提名郑丹女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03	《关于提名施海娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00	《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	《关于提名肖志光先生为第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.02	《关于提名盛怀雪女士为第四届非职工代表监事候选人的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。 备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划

“√”做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

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• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何

• 其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件3：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023 年9 月14 日17:00 前，以现场登记或

• 邮寄、电子邮件方式送达公司证券办公室，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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