Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 22, 2025

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东 合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范 化运作。现将公司监事会2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲 自出席；报告期内，公司召开9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存 在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议均合法有效。会议情况如下表：

序号	届次	召开日期	审议事项
1	第四届监事 会第七次会 议	2024 年2 月18 日	1.00《关于回购公司股份方案的议案》 1.01《回购股份的目的》 1.02《回购股份符合相关条件》 1.03《拟回购股份的方式、价格区间》 1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于 回购的资金总额》 1.05《回购股份的资金来源》 1.06《回购股份的实施期限》
2	第四届监事 会第八次会 议	2024 年4 月25 日	1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告及其摘要》 3.《关于2023 年度财务决算报告的议案》 4.《关于2023 年度利润分配预案的议案》 5.《关于新增预计2024 年度日常关联交易的议案》 6.《关于2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7.《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》 8.《关于2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》 9.《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 10.《2024 年第一季度报告全文》 11.《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件

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			的议案》
3	第四届监事 会第九次会 议	2024 年6 月29 日	1.《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4	第四届监事 会第十次会 议	2024 年8 月29 日	1.《2024 年半年度报告及其摘要》 2.《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5	第四届监事 会第十一次 会议	2024 年10 月28 日	1.《2024 年第三季度报告全文》
6	第四届监事 会第十二次 会议	2024 年12 月13 日	1.《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 2.《关于预计公司2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 3.《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的 议案》 4.《关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案》 5.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 6.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

二、监事会开展的监督活动

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司股东大会、董事会，并根据有关法律法规对 其召开程序、决议事项、决策程序、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制 度等进行了监督。监事会认为公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度， 信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法合规，公 司董事及高级管理人员均能按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司内部 控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议， 无违反法律法规、公司章程或损害公司利益和违反法律法规的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了定期和不定期的监 督、检查和审核。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好， 会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负 责的态度，审查了2024 年财务报表和审计报告，认为公司的财务报告真实反映 公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状

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况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2024 年度报告真实、合法、完整 地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司存在关联交易行为。在关联交易事项决议审议过程中，关联 股东进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上 协商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格公允，公司和中小股东的合 法权益得到了有效保障。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

经监事会核查，报告期内公司不存在违规担保和关联方违规占用资金的情 况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（五）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，公 司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发生募集资金使用、管理 违规行为。截至报告期末，公司募投项目已全部完成，公司已将节余募集资金永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（六）对公司内部控制情况的意见

监事会认为，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有 关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，对公 司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制制度在经营管理的各个 过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务 报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了 保证，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）对信息披露管理制度实施的检查情况

公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信息披露范围、标准、内 部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明确的规定。2024 年度公司

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信息披露均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序， 公司信息披露真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025 年监事会的工作展望

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的有 关规定，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运营，维护公司及全体股东的合法 权益。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2025 年4 月22 日

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