Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 23, 2026

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2026-002

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十四次会议通知已于2026 年1 月19 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2026 年1 月22 日在安徽省合肥市新站区大禹路699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7 人，实际参加的董事人数7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026 年1 月23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。

2、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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具体内容详见公司2026 年1 月23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第四届董事会提名委员会会议文件；

• 3、第四届董事会审计委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年1 月23 日

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