Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 21, 2023

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-094

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第四次会议通知已于2023 年11 月17 日（星期五）以通讯方式向全体董事发 出。

2、会议于2023 年11 月21 日（星期二）在安徽省合肥市新站区天水路2136 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7 人，实际参加的董事人数7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

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2、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议。

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2023 年11 月21 日

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