Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-043

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十八次会议通知已于2023 年6 月9 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2023 年6 月12 日在安徽省合肥市新站区天水路2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7 人，实际参加的董事人数7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。

• 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决， 获全体非关联董事一致通过。本议案仍需提交股东大会审议。

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公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年6 月12 日

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