HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Mar 22, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 하이텍팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 03 월 22 일
회 사 명 :	주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 :	김 정 수
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
	(전 화) 043 - 880 - 0011
	(홈페이지)http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박 진 용
	(전 화) 043 - 880 -0011

주식매수선택권 부여

3-280,000-2026년 03월 22일2031년 03월 21일9,481-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상주주총회2024년 03월 22일상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조280,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수- 상기 해당 부여 주식수 280,000주는 2024년 3월 22일 현재 발행주식총수 10,633,173주 대비 2.63%에 해당됩니다.나. 행사가격- 상법 제340조의2 제4항 및 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 산출한 가격입니다. 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 적용하여 부여일(2024년3월22일) 전일부터 전2개월, 1개월, 1주간 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술 평균한 가격 2) 당해 주식의 권면액다. 행사가격조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 주식가치의 변동이 발생할 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.라. 행사방법- 행사방법은 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 방법 중 택1하여 행사할 수 있습니다. 행사기간 내에 부여한 주식 수의 전부 또는 일부에 관해 주식매수선택권을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있습니다. 1) 신주교부 2) 자기주식교부 3) 차액보상마. 행사기간- 2026.03.22 ~ 2031.03.21바. 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일의 주가 : 10,110원(2024년 3월 21일 종가) - 행사가격 : 9,481원 - 무위험이자 율 : 3.35%(2024년 3월 21일 기준 5년 만기 국고채 수익률) - 기대행사기간 : 5년 - 예상주가변동성 : 33.99% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.사. 기타 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

김정수대표이사200,000-2,489-김영훈전무이사50,000-2,489-한창우미등기임원30,000-2,489-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
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※ 기타주식에 관한 사항

제11조(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타