HIGH TECH PHARM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 하이텍팜 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: (주)하이텍팜주 소: 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12전화번호: 043-880-0011
작 성 자:	성 명: 이선화부서 및 직위: 기획관리부 대리전화번호:043-880-0011

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)하이텍팜본인2026년 03월 04일2026년 03월 20일2026년 03월 10일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)하이텍팜보통주5750.005본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

ACS DOBFAR S.P.A최대주주보통주4,207,50039.56최대주주-FALCIANI MARCO LUIGI특수관계인보통주315,0002.96특수관계인-김정수등기임원보통주271,2302.55등기임원-우종오등기임원보통주6,0000.05등기임원-박진용등기임원보통주3,1000.02등기임원-4,802,83045.16-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김명희(하이텍팜)보통주440직원직원-이선화(하이텍팜)보통주640직원직원-조환철(하이텍팜)보통주100직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 04일2026년 03월 10일2026년 03월 19일2026년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결사항에 대한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)하이텍팜http://www.htpharm.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 위임장 접수처 - 주소 : (27466)충청북도 충주시 첨단산업6로 12 (주)하이텍팜 기획관리부 - 팩스번호 : 043-880-0014 (참고) 전화번호 : 043-880-00112) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2026년 3월 10일(화) ~ 3월 19일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 20일 오전 09시충청북도 음성군 대소면 대금로 286, 2층 음성상공회의소 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 10일(화) 오전 9시 ~ 2026년 3월 19일(목) 오후 5시삼성증권(주)http://vote.samsungpop.com- 전자투표 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 가능(본인인증 방법 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 [전자투표에 관한 사항]당사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 오전9시 ~ 2026년 3월 19일 오후5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) [주주총회 참석시 준비물]가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 안내문과 함께보내드린 '주주총회 초청장'을 지참하시면 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.※ 위임장에 기재할 사항- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주) 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.- 위임인(주주)의 날인 또는 서명- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다.

2025년 지역별 매출은 유럽 87.37%, 아시아 등에 12.58%로 수출이 전체 매출액의 99.95%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성 당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

공시용 조직도_page-0001.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시 서류 작성일 현재 외부감사인의 회계 감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표

제28기 2025년 12월 31일 현재
제27기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하이텍팜	(단위 : 원)

과 목	제28(당) 기말		제27(전) 기말
자 산
I.유동자산		70,991,174,382		64,234,021,228
1.현금및현금성자산	13,076,153,307		7,758,942,451
2.당기손익-공정가치측정금융자산	1,083,541,869		-
3.매출채권및기타채권	11,623,949,193		20,357,406,736
4.기타유동자산	1,480,112,463		1,305,133,708
5.재고자산	43,727,417,550		34,812,538,333
II.비유동자산		72,705,426,097		75,856,027,544
1.기타채권	9,469,000		11,729,000
2.장기금융상품	-		150,000,000
3.당기손익-공정가치측정금융자산	2,451,368,423		2,911,305,614
4.유형자산	68,822,026,521		71,941,321,682
5.기타비유동자산	189,083,661		192,533,470
6.이연법인세자산	685,680,341		505,051,533
7.순확정급여자산	547,798,151		144,086,245
자 산 총 계		143,696,600,479		140,090,048,772
부 채
I.유동부채		12,519,381,021		18,946,065,275
1.매입채무및기타채무	9,852,915,778		7,499,110,954
2.기타유동부채	1,040,106,646		214,071,028
3.단기차입금	-		7,940,000,000
4.충당부채	-		-
5.유동성장기차입금	-		-
6.당기법인세부채	1,626,358,597		3,292,883,293
II.비유동부채		505,795,711		1,405,705,736
1.장기차입금	-		-
2.순확정급여부채	-		-
3.기타채무	505,795,711		1,405,705,736
부 채 총 계		13,025,176,732		20,351,771,011
자 본
I.자본금		5,316,586,500		5,316,586,500
II.자본잉여금		23,289,507,308		23,289,507,308
III.자본조정		(5,347,500)		(5,347,500)
Ⅳ.이익잉여금		102,070,677,439		91,137,531,453
자 본 총 계		130,671,423,747		119,738,277,761
부채와자본총계		143,696,600,479		140,090,048,772

- 포괄손익계산서

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이텍팜	(단위 : 원)

과 목	제28(당) 기		제27(전) 기
Ⅰ.매출액		70,183,145,366		77,513,117,378
Ⅱ.매출원가		53,238,681,114		58,026,473,824
Ⅲ.매출총손익		16,944,464,252		19,486,643,554
판매비	267,846,556		452,298,657
관리비	3,820,600,609		3,476,590,692
Ⅳ.영업이익(손실)		12,856,017,087		15,557,754,205
금융이익	139,950,729		137,568,142
금융원가	180,164,032		787,265,463
기타영업외이익	3,375,480,731		4,624,550,029
기타영업외비용	2,363,644,808		2,445,954,933
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		13,827,639,707		17,086,651,980
법인세비용(수익)		2,352,501,516		3,376,641,647
Ⅵ.당기순이익(손실)		11,475,138,191		13,710,010,333
Ⅶ.기타포괄손익		521,267,595		(245,900,927)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		521,267,595		(245,900,927)
확정급여제도의재측정요소	668,291,788		(310,873,485)
당기손익으로재분류되지않는 항목의 법인세	(147,024,193)		64,972,558
Ⅷ.포괄손익		11,996,405,786		13,464,109,406
Ⅸ.주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		1,079		1,289
희석주당이익(손실)		1,072		1,289

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기	2025년 1월 1일	부터	제 27 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 20일		처분확정일	2025년 3월 21일

(단위:원)
구 분	제 28 기		제 27 기
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		100,773,436,083		89,946,616,077
전기이월이익잉여금	88,777,030,297		76,482,506,671
순확정급여부채의 재측정요소	521,267,595		(245,900,927)
당기순이익	11,475,138,191		13,710,010,333
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		100,773,436,083		89,946,616,077
이익잉여금처분액		(1,754,378,670)		(1,169,585,780)
이익준비금	159,488,970		106,325,980
배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원(30%) 전기 100원(20%)	1,594,889,700		1,063,259,800
차기이월미처분이익잉여금		99,019,057,413		88,777,030,297

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조【 소집지 】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조【 소집지와 개최방식 】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[개정]상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 구분하기 위한 조문정비
제32조【의결권의 대리행사】 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조【 의결권의 대리행사 】 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[개정]대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제35조【이사의 수】 ① 생략 ② 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제35조【이사의 수】 ① (현행과 같음) ② 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제37조【이사의 임기】 ① 사내이사의 임기는 2년으로 한다. 사외이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제37조【 이사의 임기 】 ① 사내이사의 임기는 2년으로 한다. 독립이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제39조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③~④ 생략	제39조【 이사의 의무 】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ (현행과 같음)	[개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
제40조의2【이사의 책임감경】 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제40조의2【이사의 책임감경】 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제43조의3【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제43조의3【감사위원회의 구성】 ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
제43조의7【감사위원의 분리 선임·해임】 ① 제43조의2 제1항1조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. ※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명이상이어야 한다.	제43조의7【감사위원의 분리 선임·해임】 ① 제43조의2 제1항1조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음) ※ 분리선임하는 감사위원은 최소 2명이상이어야 한다.	[본문 및 주석개정] 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
[신설]	부칙 제1조【시행일】 이 정관은 제28기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. [신설 2026.03.20] 제2조【소집지에 관한 적용례】 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. [신설 2026.03.20] 제3조【독립이사에 관한 적용례】 [신설 2026.03.20] ① 제35조, 제37조, 제40조의2, 제43조3,제43조7의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	[신설] 부칙신설 전자주주총회 및 소집지와 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 상법 개정에 따른 코스닥협회 표준정관을 준용하였습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
차현준	1982.07.22	X	해당사항 없음	없음	이사회
이승주	1960.03.01	O	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
차현준	㈜하이텍팜 이사	2011~2017	경보제약 해외영업팀	해당사항 없음
2017~현재	하이텍팜 해외영업부/품질보증부 이사
이승주	-	1997~1999	청주대학교 자체평가연구위원	해당사항 없음
2000~2001	청주대학교 발전기획위원
2004~2005	한국통계학회 응용통계연구 편집위원
1995~2025	청주대학교 공과대학 데이터사이언스학과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이승주 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성본 후보자는 통계학 박사로서 청주대학교 데이터사이언스학과 교수로 재직하며 통계 분석, 데이터사이언스 및 바이오정보통계 분야에서 다년간 교육 및 연구를 수행한 전문가로서, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 경영 의사결정에 객관적이고 합리적인 자문을 제공하고, 회사의 지속 성장과 주주 권익 보호에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점에서 투명한 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 지속 가능한 성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 합리적 의사결정을 통한 주주 가치 제고셋째, 이해관계자와의 상생을 위한 경영 가치 제고넷째, 사회적 책임 이행을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 회사의 경영 원칙을 숙지하고 준수하여 사외이사로서의 역할과 책임을 성실히 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차현준 후보자의 추천 사유]차현준 사내이사 후보자는 제약업계 및 당사에서 해외영업 및 품질 보증 관련 업무를 수행하며 회사의 성장에 기여해왔으며, 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있음. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 향후 회사의 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.[이승주 후보자의 추천 사유]이승주 사외이사 후보자는 통계학 박사로서 데이터사이언스학과 교수로 재직하며 관련 분야에서 풍부한 연구 및 교육 경험을 보유하고 있어 회사 경영 의사결정에 있어 객관적이고 합리적인 자문이 가능할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노수천 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노수천	1960.05.05	O	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노수천	-	1987~2011	(주)대웅바이오 공장관리팀 부장	해당사항 없음
2011~2018	(주)하이텍팜 기획관리부 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노수천 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성본 후보자는 하이텍팜의 사외이사로 재임하는 동안 회사 및 제약업계에 대한 이해도를 지속적으로 축적하여 왔으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 전반에 대한 객관적인 의견 제시 및 독립적인 감시 역할을 수행해왔음. 향후에도 이러한 경험과 이해를 바탕으로 하이텍팜의 지속 성장에 기여하고, 주주 권익 보호에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 위와 같은 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사 및 감사위원직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 사외이사로서의 책임을 성실히 수행하여 회사의 건전한 경영과 지속 가능한 발전에 기여할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노수천 후보자의 추천 사유]노수천 후보자는 사외이사로 재임하는 동안 회사 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 이사회에 참여하여 독립적인 회사의 경영상 중요 의사결정에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 지속적인 발전과 주주 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함.

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강신준 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강신준	1965.10.20	O	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강신준	-	2008~2009	(주)워너뮤직코리아 재경부 상무이사	해당사항 없음
2010~2014	(주)삼아제약 관리본부 상무이사
2015~2025	(주)코아팜 관리본부장 및 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강신준 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성본 후보자는 미국공인회계사로서 다년간 코스닥 상장사를 포함한 다양한 기업에서 재무 및 관리본부장, CFO 및 대표이사로 근무한 경력을 보유하고 있어 재무, 회계 및 경영 전반에 대한 높은 전문성과 실무 경험을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 경영 의사결정에 객관적이고 합리적인 자문을 제공하고, 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사 및 감사위원직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항에 따른 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 입장에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 재무 건전성 강화를 통한 기업 가치 제고둘째, 합리적인 의사결정을 통한 주주 가치 제고셋째, 내부통제 및 경영 투명성 강화를 통한 이해관계자 가치 제고넷째, 지속 가능한 성장을 위한 경영 기반 강화에 기여

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 및 기업비밀 준수 의무 등 관련 법령상 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 감사위원으로서 재무제표의 적정성 검토 및 내부통제의 적정성에 대한 감독을 성실히 수행하여 회사의 건전한 경영과 지속 가능한 발전에 기여할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강신준 후보자의 추천 사유]강신준 후보자는 미국공인회계사로서 코스닥 상장사를 포함한 다양한 기업에서 재무 및 관리본부장, CFO 및 대표이사를 역임하며 풍부한 재무 및 경영 경험을 보유하고 있음. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 객관적인 의견 제시와 내부통제 및 재무 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 2-1. 확인서_차현준_page-0001.jpg 확인서_차현준 후보자 2-1. 확인서_노수천_page-0001.jpg 확인서_노수천 후보자 2-1. 확인서_강신준_page-0001.jpg 확인서_강신준 후보자 2-1. 확인서_이승주_page-0001.jpg 확인서_이승주 후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이승주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이승주	1960.03.01	O	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승주	-	1997~1999	청주대학교 자체평가연구위원	해당사항 없음
2000~2001	청주대학교 발전기획위원
2004~2005	한국통계학회 응용통계연구 편집위원
1995~2025	청주대학교 공과대학 데이터사이언스학과 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승주 후보자의 추천 사유]이승주 후보자는 통계학 박사로서 데이터 분석의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 독립적인 시각에서 합리적인 판단과 검증을 수행할 수 있을 것으로 기대됨. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 회사의 내부통제 및 경영 활동에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서 2-1. 확인서_이승주_page-0001.jpg 확인서_이승주 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	737,651,600 원
최고한도액	1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.