HIGH TECH PHARM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

하이텍팜/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건  2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호의안 : 이사 선임의 건              사내이사 김인철 선임의 건              사외이사 장익환 선임의 건              사외이사 고성재 선임의 건              사외이사 고병국 선임의 건  4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건               감사위원 사외이사 장익환 선임의 건               감사위원 사외이사 고성재 선임의 건               감사위원 사외이사 고병국 선임의 건  5) 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인철	1967-09	2년	재선임	단국대학교 화학공학과(1991) 前㈜렉스파마, 現㈜하이텍팜 이사
장익환	1953-04	3년	재선임	고려대학교 경영학석사수료(1981) 前㈜대림파마 대표이사, 現㈜하이텍팜 이사
고성재	1977-12	3년	신규선임	서울대학교 경영학과(2003) 前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장
고병국	1964-03	3년	신규선임	고려대학교 농생물학과(1987) 前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장익환	1953-04	3년	재선임	고려대학교 경영학석사수료(1981), 前㈜대림파마 대표이사, 現㈜하이텍팜 이사	해당없음
고성재	1977-12	3년	신규선임	서울대학교 경영학과(2003),前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장	해당없음
고병국	1964-03	3년	신규선임	고려대학교 농생물학과(1987) 前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사	IPR파트너즈㈜(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장익환	1953-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학석사수료(1981), 前㈜대림파마 대표이사, 現㈜하이텍팜 이사
고성재	1977-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과(2003),前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장
고병국	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 농생물학과(1987) 前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사