HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

하이텍팜/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건                 (현금배당 1주당 50원)   2) 제2호의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 의안 : 사내이사 우종오 선임의 건        제2-2호 의안 : 사외이사 김관성 선임의 건   4) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종오	1963-07	2년	신규선임	- 중앙대학교 약학 석사 - 前 대웅제약 연구개발부 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김관성	1958-11	3년	신규선임	- 중앙대학교 약학대학원   환경위생학 - 미국 SAN Diego State   University Graduate   School Public   Administration - 前 서울지방식품의약품   안전청 청장 - 前 한국의약품수출입   협회 부회장	우리바이오(주) 사외이사