HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

하이텍팜/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 사내이사 김정수 선임의 건        제3-2호 의안 사내이사 김영훈 선임의 건   4) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
김영훈	1965-04	2년	신규선임	- 충남대학교 화학과 박사(04.02) - 現 ㈜하이텍팜 중앙연구소 연구소장 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사