HIGH TECH PHARM CO.,LTD. — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 하이텍팜

주주총회소집공고

2026년 03월 04일
회 사 명 :	주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 :	김 정 수
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
	(전 화) 043 - 880 - 0011
	(홈페이지)http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박 진 용
	(전 화) 043 - 880 - 0011

주주총회 소집공고(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 20일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명	출생연월	사외이사후보자 여부	최대주주와의관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상결격사유 유무
차현준	1982.07	X	해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음
이승주	1960.03	O	해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의최근 3년간 거래내역
차현준	㈜하이텍팜 이사	- Indiana University Bloomington Telecommunications 학사- 연세대학교 약학 석사(제약산업학)- 現 ㈜하이텍팜 이사	해당없음
이승주	-	- 동국대학교 통계학과 이학 박사- 前 청주대학교 데이터사이언스학과 교수	해당없음

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노수천 선임의 건

성명	출생연월	사외이사후보자 여부	최대주주와의관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상결격사유 유무
노수천	1960.05	O	해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의최근 3년간 거래내역
노수천	-	- 경기대학교 경영학 학사- 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장- 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사	해당없음

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강신준 선임의 건

성명	출생연월	사외이사후보자 여부	최대주주와의관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상결격사유 유무
강신준	1965.10	O	해당없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의최근 3년간 거래내역
강신준	-	- 서강대학교 경영학 학사- 미국공인회계사(AICPA)- 前 ㈜삼아제약 관리본부장(CFO)- 前 코아팜 관리본부장 및 대표이사	해당없음

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의최근 3년간 거래내역
이승주	-	- 동국대학교 통계학과 이학 박사- 前 청주대학교 데이터사이언스학과 교수	해당없음

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.htpharm.com)에 게재하고, 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 오전9시 ~ 2026년 3월 19일 오후5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1) 나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 ※신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.8. 사업보고서 제출사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다. 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

2026년 03월 04일 주식회사 하이텍팜 대표이사 김정수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
고성재(출석률:91.67%)	고병국(출석률:100%)	김관성(출석률:66.67%)	노수천(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.02.06	제27기 재무제표 승인 건	찬성	찬성	찬성	찬성
현금배당(안) 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.24	제27기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제1호 의안 제27기 정기주주총회 개최시 우발상황 대처를 위한 위임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	-	-	-
3	2025.03.21	대표이사 선임의 건	불참	찬성	불참	찬성
4	2025.05.14	2025년 1분기 재무제표 보고의 건	-	-	임기만료	-
2025년 1분기 손익보고의 건	-	-	-
5	2025.06.18	한도대출약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성
원화차입금 만기상환의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.07.03	외화차입금 전액상환의 건	찬성	찬성	찬성
기숙사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.08.13	2025년 반기 재무제표 보고의 건	-	-	-
2025년 반기 손익보고의 건	-	-	-
8	2025.11.13	2025년 3분기 재무제표 보고의 건	-	-	-
2025년 3분기 손익보고의 건	-	-	-
9	2025.12.16	2025사업연도 배당기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성
10	2026.02.05	제28기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
현금배당(안) 결의의 건	찬성	찬성	찬성
11	2026.02.11	외부감사계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성
12	2026.02.23	제28기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
제1호 의안 제28기 정기주주총회 개최시 우발상황 대처를 위한 위임의 건	찬성	찬성	찬성
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	고성재, 고병국, 노수천	2025.02.06	지정 외부감사인 선임 승인의 건	가결
2024.02.24	2024년 재무제표 검토의 건	-
2024년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건	-
2024년 정기주주총회 의안에 대한 보고의 건	-
2025.03.14	2024년 기말감사결과 보고의 건	-
2024년 외부감사인 사후 평가의 건	-
2025.05.14	2025년 1분기 재무제표 보고	-
2025년 1분기 손익보고	-
2025.06.18	한도대출약정 연장의 건	가결
원화차입금 만기상환의 건	가결
2025.07.03	외화차입금 상환의 건	가결
기숙사관리규정 개정의 건	가결
2025.08.13	2025년 2분기 재무제표 보고	-
2025년 2분기 손익보고	-
2025.11.13	2025년 3분기 재무제표 보고	-
2025년 3분기 손익보고	-
2026.02.11	외부감사인 선임의 건	가결
2026.02.23	2025년 재무제표 검토의 건	-
2025년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건	-
2025년 정기주주총회 의안에 대한 보고의 건	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000,000	40,000	13,333	-

- 인원수 및 지급총액은 2025년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 제 27기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출거래	ACS DOBFAR(최대주주)	2025.01.01~2025.12.31	613.2	87.4

※ 상기 비율은 '25년 매출총액 대비로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
ACS DOBFAR(최대주주)	매출거래	2025.01.01~2025.12.31	613.2	87.4

※ 상기 비율은 '25년 매출총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 원료의약품산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방은 물론 인류의 건강을 증진하고 질병의 고통으로부터 해방시켜 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치는 의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 제조산업입니다.

이와 같이 원료의약품 제조업은 모든 제약업의 기초가 되는 산업이며, 특히 주사제용 원료의약품의 경우 여러 과정의 합성, 추출 및 정제 과정을 거친 최고의 정제된 물질(무균 상태)을 인체에 직접 주사하기 위하여 무균공정 과정을 거쳐 생산된다는 점에서 모든 의약품 분야에서 가장 기초적이면서도 핵심 기술을 필요로 하는 분야입니다. (2) 산업의 성장성 2024년 기준 의약품 등 총 생산규모는(원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재 포함) 약 34조 5,100억원으로, 전체 GDP 대비 1.35%, 제조업 GDP 대비 5.09%에 해당합니다. 인구고령화 ,경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.

[원료의약품 및 완제의약품 자급률 추이]	(단위 : 백만원,%)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
원료의약품	생산	3,542,591	3,045,490	3,379,161	3,768,208	4,400,660
수출	2,034,048	2,272,080	2,953,619	2,782,484	2,964,992
수입	2,626,897	2,395,489	3,144,739	2,871,784	3,070,823
자급도 주1)	36.48	24.41	11.92	25.55	31.86
완제의약품	생산	21,023,589	22,445,107	25,571,174	26,862,053	28,462,274
수출	7,930,785	9,092,092	7,502,533	7,102,587	9,709,921
수입	5,943,878	8,871,285	8,220,598	7,834,340	8,437,674
자급도 주1)	68.78	60.08	68.73	71.61	68.97

주1) 자급도 = (생산-수출) / (생산-수출+수입) (출처 : 식약처)

다. 경기변동의 특성 의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 당사에서 생산 중인 주사제용 원료의약품은 의약품의 분류상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방전에 의해서만 환자에게 투여되는 주사제로 경기의 변동이나 계절적 요인에 영향을 거의 받지 않습니다.

(4) 국내시장 여건 2024년 생산, 수입 및 수출 실적으로 파악된 국내 의약품 시장규모는 약 31조6,965억원으로 전년대비 0.75% 증가하였습니다.

[제약산업 시장규모 추이]	(단위: 억원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
생 산	245,662	254,906	289,503	306,396	328,629
수 출	99,648	113,642	104,562	98,851	126,749
수 입	85,708	112,668	113,653	107,061	115,085
시장규모 주1)	231,722	253,932	298,594	314,606	316,965
연평균 환율(원/1달러)	1,180.01	1,144.61	1,292.20	1,305.93	1,364.38

주1) 시장규모는 「생산+수입-수출」로 산출 (출처 : 식약처)주2) 의약품: 완제의약품(마약, 한외마약, 향정신성의약품 포함), 원료의약품, 한약재참고로 2020년부터 2024년까지의 국내 의약품 생산 연평균성장률은 7.55%이며, 동기간 제조업 GDP 성장률은 6.5%, 국내총생산(GDP) 성장률은 5.57%입니다.

[GDP 대비 국내 의약품 생산실적] (단위 : 십억원,%)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	전년대비성장률	연평균성장률
생산액	원료의약품	3,542	3,045	3,379	3,768	4,400	14.36	5.57
완제의약품	21,023	22,445	25,571	26,862	28,462	5.59	7.87
합 계	24,565	25,490	28,950	30,630	32,862	6.77	7.55
제조업 GDP		529,031	583,210	615,750	613,135	680,584	9.91	6.5
비중(%)		4.64	4.37	4.70	5.00	4.83	-	-
국내총생산(GDP)		2,058,467	2,221,913	2,323,782	2,408,687	2,556,857	5.8	5.57
비중(%)		1.19	1.15	1.25	1.27	1.29	-	-

(출처 : 식약처)

(5) 해외시장 여건 2024년도 세계 의약품 시장규모는 1조 8,368억 달러로 전년 동기대비 5.0% 증가한것으로 조사되었고, 2020년부터 2024년까지 연평균 6.34%의 증가를 보이고 있습니다.

[연도별 세계 의약품 시장 규모]	(단위 : 십억달러, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
세계시장	1,436.4	1,607.3	1,637.4	1,748.7	1,836.8
전년대비성장률	10.8%	11.9%	1.9%	6.8%	5.0%

(출처: 한국제약바이오협회)

(6) 회사의 경쟁우위 요소 주사제용 무균이미페넴/실라스타틴은 카바페넴계 항생제로 원 개발자는 미국 MSD이며, 경쟁자로는 당사 및 중외 제약, 대만의 Savior 등과 경쟁하고 있습니다. 당사는 2003년 처음 발매를 시작한 이후 수요가 있는 남미의 모든 국가, 중국을 비롯한 아시아 국가, 이란을 비롯한 중동국가, 이태리, 그리스, 스페인 등의 유럽국가 등에 판매하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. (7) 환경관련 규제사항 제품 생산시 다양한 원부자재를 사용한 제조 공정 과정에서 폐수나 폐기물, 유해화학물질 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직ㆍ간접적 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 제품의 개발에서 사용에 이르는 전 과정에 걸쳐 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지 사용의 절감을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다. 2025년 지역별 매출은 유럽 87.37%, 아시아 등에 12.58%로 수출이 전체 매출액의 99.95%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다. (2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성 당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며, 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

공시용 조직도_page-0001.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 올해 매출액은 701.8억원으로서 전년대비 약 9.4% 하락하였으며, 영업이익은 128.6억원, 당기순이익은 114.8억원을 시현하였습니다.

경영실적이 다소 감소한 사유는, 대내적으로는 생산성 향상과 지속 가능한 성장 기반 확보, 그리고 생산 안정성 강화를 위해 충주 합성동과 대소 합성동에 대한 설비투자를 진행하였으며, 이 과정에서 연말 약 40일간의 생산 공백이 발생하였습니다. 대외적으로는 당사에 중간원료를 공급하던 해외 업체의 대형 폭발사고로 인해 원료 수급이 불안정해졌으며, 이에 따른 원자재 가격의 급격한 상승이 원가 부담의 큰 원인이 되었습니다. 또한 미·중 갈 등 심화 속에서 중국 의약품 수출입 업체들의 과도한 가격 경쟁과 덤핑이 지속되며 수익성에 상당한 부담이 발생하였습니다. 이외에도 환율 변동에 따른 환차손이 수익성에 일부 영향을 미쳤습니다. 이러한 여러 요인으로 매출과 수익 규모가 기대에 다소 미치지 못하였으나, 전반적인 사업구조는 안정적으로 유지되고 있으며, 영업이익률 또한 18% 대 이상을 지속 유지하고 있습니다. 한편 당사는 공정개선 및 생산성 향상을 위한 연구개발 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 향후 주요 수출국의 수요 회복과 더불어 북미 글로벌 선도 제약사를 통한 공급량이 점차 확대된다면, 매출 및 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.htpharm.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제28기 2025년 12월 31일 현재
제27기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제28(당) 기말		제27(전) 기말
자 산
I.유동자산		70,991,174,382		64,234,021,228
1.현금및현금성자산	13,076,153,307		7,758,942,451
2.당기손익-공정가치측정금융자산	1,083,541,869		-
3.매출채권및기타채권	11,623,949,193		20,357,406,736
4.기타유동자산	1,480,112,463		1,305,133,708
5.재고자산	43,727,417,550		34,812,538,333
II.비유동자산		72,705,426,097		75,856,027,544
1.기타채권	9,469,000		11,729,000
2.장기금융상품	-		150,000,000
3.당기손익-공정가치측정금융자산	2,451,368,423		2,911,305,614
4.유형자산	68,822,026,521		71,941,321,682
5.기타비유동자산	189,083,661		192,533,470
6.이연법인세자산	685,680,341		505,051,533
7.순확정급여자산	547,798,151		144,086,245
자 산 총 계		143,696,600,479		140,090,048,772
부 채
I.유동부채		12,519,381,021		18,946,065,275
1.매입채무및기타채무	9,852,915,778		7,499,110,954
2.기타유동부채	1,040,106,646		214,071,028
3.단기차입금	-		7,940,000,000
4.충당부채	-		-
5.유동성장기차입금	-		-
6.당기법인세부채	1,626,358,597		3,292,883,293
II.비유동부채		505,795,711		1,405,705,736
1.장기차입금	-		-
2.순확정급여부채	-		-
3.기타채무	505,795,711		1,405,705,736
부 채 총 계		13,025,176,732		20,351,771,011
자 본
I.자본금		5,316,586,500		5,316,586,500
II.자본잉여금		23,289,507,308		23,289,507,308
III.자본조정		(5,347,500)		(5,347,500)
Ⅳ.이익잉여금		102,070,677,439		91,137,531,453
자 본 총 계		130,671,423,747		119,738,277,761
부채와자본총계		143,696,600,479		140,090,048,772

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제28(당) 기		제27(전) 기
Ⅰ.매출액		70,183,145,366		77,513,117,378
Ⅱ.매출원가		53,238,681,114		58,026,473,824
Ⅲ.매출총손익		16,944,464,252		19,486,643,554
판매비	267,846,556		452,298,657
관리비	3,820,600,609		3,476,590,692
Ⅳ.영업이익(손실)		12,856,017,087		15,557,754,205
금융이익	139,950,729		137,568,142
금융원가	180,164,032		787,265,463
기타영업외이익	3,375,480,731		4,624,550,029
기타영업외비용	2,363,644,808		2,445,954,933
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		13,827,639,707		17,086,651,980
법인세비용(수익)		2,352,501,516		3,376,641,647
Ⅵ.당기순이익(손실)		11,475,138,191		13,710,010,333
Ⅶ.기타포괄손익		521,267,595		(245,900,927)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		521,267,595		(245,900,927)
확정급여제도의재측정요소	668,291,788		(310,873,485)
당기손익으로재분류되지않는 항목의 법인세	(147,024,193)		64,972,558
Ⅷ.포괄손익		11,996,405,786		13,464,109,406
Ⅸ.주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		1,079		1,289
희석주당이익(손실)		1,072		1,289

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 28 기	2025년 1월 1일	부터	제 27 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 20일		처분확정일	2025년 3월 21일

(단위:원)
구 분	제 28 기		제 27 기
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		100,773,436,083		89,946,616,077
전기이월이익잉여금	88,777,030,297		76,482,506,671
순확정급여부채의 재측정요소	521,267,595		(245,900,927)
당기순이익	11,475,138,191		13,710,010,333
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		100,773,436,083		89,946,616,077
이익잉여금처분액		(1,754,378,670)		(1,169,585,780)
이익준비금	159,488,970		106,325,980
배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원(30%) 전기 100원(20%)	1,594,889,700		1,063,259,800
차기이월미처분이익잉여금		99,019,057,413		88,777,030,297

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조【 소집지 】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조【 소집지와 개최방식 】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[개정]상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 구분하기 위한 조문정비
제32조【의결권의 대리행사】 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조【 의결권의 대리행사 】 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[개정]대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제35조【이사의 수】 ① 생략 ② 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제35조【이사의 수】 ① (현행과 같음) ② 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제37조【이사의 임기】 ① 사내이사의 임기는 2년으로 한다. 사외이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제37조【 이사의 임기 】 ① 사내이사의 임기는 2년으로 한다. 독립이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제39조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③~④ 생략	제39조【 이사의 의무 】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ (현행과 같음)	[개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
제40조의2【이사의 책임감경】 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제40조의2【이사의 책임감경】 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제43조의3【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제43조의3【감사위원회의 구성】 ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	[개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
제43조의7【감사위원의 분리 선임·해임】 ① 제43조의2 제1항1조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. ※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명이상이어야 한다.	제43조의7【감사위원의 분리 선임·해임】 ① 제43조의2 제1항1조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음) ※ 분리선임하는 감사위원은 최소 2명이상이어야 한다.	[본문 및 주석개정] 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
[신설]	부칙 제1조【시행일】 이 정관은 제28기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. [신설 2026.03.20] 제2조【소집지에 관한 적용례】 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. [신설 2026.03.20] 제3조【독립이사에 관한 적용례】 [신설 2026.03.20] ① 제35조, 제37조, 제40조의2, 제43조3,제43조7의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	[신설] 부칙신설 전자주주총회 및 소집지와 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 상법 개정에 따른 코스닥협회 표준정관을 준용하였습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
차현준	1982.07.22	X	해당사항 없음	없음	이사회
이승주	1960.03.01	O	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
차현준	㈜하이텍팜 이사	2011~2017	경보제약 해외영업팀	해당사항 없음
2017~현재	하이텍팜 해외영업부/품질보증부 이사
이승주	-	1997~1999	청주대학교 자체평가연구위원	해당사항 없음
2000~2001	청주대학교 발전기획위원
2004~2005	한국통계학회 응용통계연구 편집위원
1995~2025	청주대학교 공과대학 데이터사이언스학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
차현준	해당없음	해당없음	해당없음
이승주	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이승주 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성본 후보자는 통계학 박사로서 청주대학교 데이터사이언스학과 교수로 재직하며 통계 분석, 데이터사이언스 및 바이오정보통계 분야에서 다년간 교육 및 연구를 수행한 전문가로서, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 경영 의사결정에 객관적이고 합리적인 자문을 제공하고, 회사의 지속 성장과 주주 권익 보호에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점에서 투명한 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 지속 가능한 성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 합리적 의사결정을 통한 주주 가치 제고셋째, 이해관계자와의 상생을 위한 경영 가치 제고넷째, 사회적 책임 이행을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 회사의 경영 원칙을 숙지하고 준수하여 사외이사로서의 역할과 책임을 성실히 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차현준 후보자의 추천 사유]차현준 사내이사 후보자는 제약업계 및 당사에서 해외영업 및 품질 보증 관련 업무를 수행하며 회사의 성장에 기여해왔으며, 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있음. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 향후 회사의 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.[이승주 후보자의 추천 사유]이승주 사외이사 후보자는 통계학 박사로서 데이터사이언스학과 교수로 재직하며 관련 분야에서 풍부한 연구 및 교육 경험을 보유하고 있어 회사 경영 의사결정에 있어 객관적이고 합리적인 자문이 가능할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노수천 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노수천	1960.05.05	O	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노수천	-	1987~2011	(주)대웅바이오 공장관리팀 부장	해당사항 없음
2011~2018	(주)하이텍팜 기획관리부 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노수천	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노수천 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성본 후보자는 하이텍팜의 사외이사로 재임하는 동안 회사 및 제약업계에 대한 이해도를 지속적으로 축적하여 왔으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 전반에 대한 객관적인 의견 제시 및 독립적인 감시 역할을 수행해왔음. 향후에도 이러한 경험과 이해를 바탕으로 하이텍팜의 지속 성장에 기여하고, 주주 권익 보호에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 위와 같은 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사 및 감사위원직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 사외이사로서의 책임을 성실히 수행하여 회사의 건전한 경영과 지속 가능한 발전에 기여할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노수천 후보자의 추천 사유]노수천 후보자는 사외이사로 재임하는 동안 회사 경영 전반에 대한 이해를 바탕으로 이사회에 참여하여 독립적인 회사의 경영상 중요 의사결정에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 지속적인 발전과 주주 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함.

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강신준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강신준	1965.10.20	O	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강신준	-	2008~2009	(주)워너뮤직코리아 재경부 상무이사	해당사항 없음
2010~2014	(주)삼아제약 관리본부 상무이사
2015~2025	(주)코아팜 관리본부장 및 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강신준	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강신준 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성본 후보자는 미국공인회계사로서 다년간 코스닥 상장사를 포함한 다양한 기업에서 재무 및 관리본부장, CFO 및 대표이사로 근무한 경력을 보유하고 있어 재무, 회계 및 경영 전반에 대한 높은 전문성과 실무 경험을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 경영 의사결정에 객관적이고 합리적인 자문을 제공하고, 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사 및 감사위원직을 수행함에 있어 상법 제542조의8 제2항에 따른 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 입장에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 재무 건전성 강화를 통한 기업 가치 제고둘째, 합리적인 의사결정을 통한 주주 가치 제고셋째, 내부통제 및 경영 투명성 강화를 통한 이해관계자 가치 제고넷째, 지속 가능한 성장을 위한 경영 기반 강화에 기여

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 및 기업비밀 준수 의무 등 관련 법령상 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 감사위원으로서 재무제표의 적정성 검토 및 내부통제의 적정성에 대한 감독을 성실히 수행하여 회사의 건전한 경영과 지속 가능한 발전에 기여할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강신준 후보자의 추천 사유]강신준 후보자는 미국공인회계사로서 코스닥 상장사를 포함한 다양한 기업에서 재무 및 관리본부장, CFO 및 대표이사를 역임하며 풍부한 재무 및 경영 경험을 보유하고 있음. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 객관적인 의견 제시와 내부통제 및 재무 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 2-1. 확인서_차현준_page-0001.jpg 확인서_차현준 후보자 2-1. 확인서_노수천_page-0001.jpg 확인서_노수천 후보자 2-1. 확인서_강신준_page-0001.jpg 확인서_강신준 후보자 2-1. 확인서_이승주_page-0001.jpg 확인서_이승주 후보자 □ 감사위원회 위원의 선임

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이승주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이승주	1960.03.01	O	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이승주	-	1997~1999	청주대학교 자체평가연구위원	해당사항 없음
2000~2001	청주대학교 발전기획위원
2004~2005	한국통계학회 응용통계연구 편집위원
1995~2025	청주대학교 공과대학 데이터사이언스학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이승주	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승주 후보자의 추천 사유]이승주 후보자는 통계학 박사로서 데이터 분석의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 독립적인 시각에서 합리적인 판단과 검증을 수행할 수 있을 것으로 기대됨. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 회사의 내부통제 및 경영 활동에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서 2-1. 확인서_이승주_page-0001.jpg 확인서_이승주 후보자 □ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	737,651,600 원
최고한도액	1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다.2) 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 오전9시 ~ 2026년 3월 19일 오후5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ■ 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 ■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음