HIGH TECH PHARM CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

하이텍팜/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고병국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 노수천 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 고성재 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 고병국 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 노수천 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
김영훈	1965-04	2년	재선임	- 충남대학교 화학과 박사(04.02) - 現 ㈜하이텍팜 연구개발팀 팀장 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고성재	1977-12	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과(2003) - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 現 NBH캐피탈 상무이사	(주)미디어프론트 (상무이사)
고병국	1964-03	3년	재선임	- 고려대학교 농생물학과(1987) - 前 쌍용증권 조사부 - 現 IPR파트너스㈜ 대표이사	IPR파트너스㈜ (대표이사)
노수천	1960-05	3년	신규선임	- 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고성재	1977-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과(2003) - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 現 NBH캐피탈 상무이사
고병국	1964-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 농생물학과(1987) - 前 쌍용증권 조사부 - 現 IPR파트너스㈜ 대표이사
노수천	1960-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사