HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

하이텍팜/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,998		- 매출액
- 부채총계	29,651		- 영업이익	2,083
- 자본금	3,544		- 당기순이익	2,608
- 자본총계	103,347		*주당순이익(원)	368
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		354,439,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제21기 재무제표 보고 4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 → 원안대로 승인    제2-2호의안 : 사내이사 이홍래 선임의 건 → 원안대로 승인    제2-3호의안 : 사외이사 장익환 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-01 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
이홍래	1960-02	2년	재선임	-고려대학교 생물학과 미생물전공 박사수료(98.07) -現 ㈜하이텍팜 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장익환	1953-04	2년	신규선임	-고려대학교 경영대학 재무관리 경영학 석사수료(81.02) -前 ㈜대림파마 대표이사	-