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HIGEN RNM CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

Pre-Annual General Meeting Information

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하이젠알앤엠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정