HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 2, 2023

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	18.04.2023
General Assembly Date	30.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2023
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	İNÖNÜ MAHALLESI, GEBZE PLASTIKÇILER OSB CUMHURIYET CAD. NO:31 MERKEZ KÖYÜ GEBZE-KOCAELI

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması

4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Karının Dağıtılması ve Kar Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulunun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar Politikası, Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasının Onaylanması

13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ticari sicil İlan Metni.pdf - Announcement Document