HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 16, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.05.2024
General Assembly Date	02.10.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.10.2024
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.

3 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması.

4 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.

11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi.

12 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin İçinde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Değiştirilmesi Hakkında Görüşülmesi ve Karar Alınması.

13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

14 - Görüş ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02 Ekim 2024 Çarşamba Günü Saat: 14.00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi olan İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu,