HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 8, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 08.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	18.04.2023
General Assembly Date	30.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2023
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	İNÖNÜ MAHALLESI, GEBZE PLASTIKÇILER OSB CUMHURIYET CAD. NO:31 MERKEZ KÖYÜ GEBZE-KOCAELI

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması

4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Karının Dağıtılması ve Kar Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulunun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar Politikası, Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasının Onaylanması

13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ticari sicil İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.06.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations